证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-12
杭州汽轮机股份有限公司
六届二十六次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于 2016 年 3 月 3 日以书面形式发出六
届二十六次董事会通知,并于 2016 年 3 月 8 日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事 11 人，与会关联董事聂忠海、严建华、杨
永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，截止 2016 年 3 月 8 日收回有
效表决票 6 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、 审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金 5000 万元，参与投资杭州炬实投资合伙企
业（有限合伙）。该项投资构成关联交易。
会议经非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。
关联交易内容详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编
号：2016-13）
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
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