证券代码: 601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2016-005
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月8日
以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于
2016年3月3日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董
事6人,实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有
限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全
体董事认真审议表决形成以下决议:
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的
议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
同意邱贤成先生的辞职申请,即日起邱贤成先生不再担任公司董
事会秘书、副总裁职务。公司董事会对邱贤成先生在任职期间为公司
作出的宝贵贡献表示衷心感谢。
公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新
的董事会秘书前,公司董事会秘书职责由公司副总裁赖生平先生代为
履行。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买三峡银行理
财产品的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司出资5亿元人民币购买重庆三峡银行股份有限公司“财
富快车”保本保证收益型人民币理财产品,并授权公司经营层办理具
体事宜。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买招商银行结
构性存款产品的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司出资5亿元人民币招商银行股份有限公司单位结构性存
款人民币理财产品(保本浮动收益型),并授权公司经营层办理具体
事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日