证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2016-018
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议，于 2016 年 2
月 22 日以书面方式发出会议通知和会议材料，于 2016 年 3 月 4 日以现场表决方
式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事 11 人，实际出席
会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
和公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张晓耕、孙鸿伟、褚
兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
二、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的“<发行股份购买资产协
议>之补充协议”、“<发行股份购买资产盈利预测补偿协议>之补充协议”的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张晓耕、孙鸿伟、褚
兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关
事项予以事前认可，并发表了独立意见。
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三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
（详见 2016 年 3 月 8 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的
公告》，公告编号：临 2016-020）
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
● 备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可意
见
3、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 8 日
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