韩建河山:独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见

来源:上交所 2016-03-08 00:00:00
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北京韩建河山管业股份有限公司

独立董事关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《北京韩建河山管业股

份有限公司公司章程》的有关要求,我们作为北京韩建河山管业股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,已事前获知公司第二届董事会第十八次会议拟审

议的关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的相关议案,基于独立判断的立

场,形成意见如下:

1、公司非公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的发行对象包括北

京韩建集团有限公司(以下简称“韩建集团”),韩建集团为公司控股股东,本

次发行构成关联交易。公司董事会就上述事宜提前通知了我们,同时提供了相关

资料并进行必要的沟通过后,我们表示认可,同意将上述事项提交董事会审议。

2、公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》系协议双方真实意

思表示,该等协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件

的规定。

3、公司董事会在审议相关议案时,关联董事需回避表决。

4、本次非公开发行涉及的关联交易事项如获董事会表决通过,还需要将相

关议案提交公司股东大会审议,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有利害

关系的关联股东应回避表决。

5、本次非公开发行涉及的关联交易符合公司发展战略,有利于提高公司的

核心竞争力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司或其他股东特别是中

小股东利益的情形。

独立董事:马元驹 刘凯湘 张云岭

2016 年 3 月 5 日

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