深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十二次(临时)会议决议的公告
证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2016-034
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第四十二次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二
次(临时)会议于 2016 年 3 月 7 日上午 10:00 在深圳市南山区侨香路东方科技
园华科大厦六楼公司会议室召开,会议通知于 2016 年 3 月 4 日以通讯、电子邮
件等方式发出。会议应到董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王磊
先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
经过全体董事的审议,本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议:
一、 会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月八日
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