证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-009
上海城投控股股份有限公司关于子公司置地集团
受托建设、销售城北项目以及管理同盛置业部分经营权的公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
城投控股与资产集团的实际控制人均为上海城投（集团）有限
公司，双方为关联方，本次交易构成了关联交易，但不构成重大资产
重组，不需要提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”、“公
司”）关联方上海城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产
集团”）拟将其持有的上海同盛城北置业有限公司 100%股权（以下
简称“同盛置业”）、上海嘉定城北 0104-04 地块保障房项目（以下
简称“城北项目”）委托城投控股全资子公司上海城投置地（集团）
有限公司（以下简称“置地集团”）管理部分经营权。
（二）公司于 2016 年 2 月 25 日以书面方式向各位董事发出了召
开第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2016 年 3 月 4 日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，本
次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（三）城投控股与资产集团的实际控制人均为上海城投（集团）
有限公司，双方为关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。公
司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及林利军先生在董
事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时关联董事安红军先生、
俞卫中先生、汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，其他董事
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权一致表决通过本次关联交易，独立
董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
企业名称：上海城投资产管理（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人：刘强
注册资本：人民币 269500 万元
主营业务：资产经营，投资管理，实业投资，投资顾问，资产托
管，相关咨询服务，房地产开发与经营。
主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司
资产集团是上海城投（集团）有限公司旗下的全资子公司。主要
从事整合资源、盘活存量和市场化运营业务，建立以土地整理、物业
经营、策略投资为主的项目运营平台。2014 年末，资产集团经审计
总资产 880997.63 万元，净资产 559590.51 万元，营业收入 225482.18
万元，净利润 23864.81 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易为资产集团委托置地集团管理其持有的同盛置业
公司部分经营权及城北项目的建设、销售经营权，相关企业基本情况
如下：
企业名称：上海同盛城北置业有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册地：上海市嘉定区兴贤路 1388 号 4 幢 1066 室
法定代表人：濮凤霞
注册资本：人民币 2000 万元
主营业务：房地产开发经营，物业管理，商务咨询。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人：上海城投资产管理（集团）有限公司
同盛置业公司设立于 2011 年 8 月，注册资金 2000 万元，负责开
发建设“嘉定城北大型居住社区(北块)市属动迁安置房项目”。该项
目位于嘉盛公路的南北两侧，由四个地块组成，占地 11.52 公顷，容
积率 2.0，总建筑面积约 27.7 万平方米，其中住宅面积约 23.1 万平
方米，为 24 栋 18-24 层高层住宅，总户数 3248 户，配有社区、商业
用房及地下车库。整个项目分为三期开发建成，目前一期已于今年 8
月交付使用，正在办理入户签约。二期已整体施工完成，正在进行配
套基础设施施工。三期待建，计划今年 12 月底开工，正在办理前期
手续。2014 年末，同盛置业经审计总资产 113744.28 万元、净资产
2000 万元，全年实现营业收入 0 元、净利润 0 元。
（二）城北项目概况
项目地块面积 41479 平方米，总建筑面积 102960 平方米，其中
住宅面积 82123 平方米，计 1200 套。商业面积 1060 平方米。容积率
2.05，绿地率 35%。
项目整个建设周期：前期办证及取得土地的相关手续约需 6 个月；
建设施工周期约需 24 个月，后期产证办理、结算审价等收尾 12 个月。
预计 2015 年底开工，整个项目于 2018 年底左右完工，2019 年整个
项目收尾。
（三）定价原则
本次关联交易定价综合考虑了相关企业的运行情况及委托管理
工作内容，经双方协商，确定交易价格。
四、关联交易合同主要条款
资产集团将其拥有 100%股权的同盛置业取得的城北项目的建设、
销售经营权委托给置地集团实行管理，包括但不限于项目开发的前期
工作、项目的设计、施工、配套、竣工、销售、结算、建设资金管理，
交付使用、权证办理及质保期维修等。项目完成结算期限为正式开工
后 36 个月。
置地集团按 04 号地块总投资的 3.25%计 2,450 万元收取代建管
理费；根据协议所附的项目开发进度和用款计划，置地集团确保资产
集团投入到该地块的各种形式资金（资本金除外）按 5%收取利息，
每年末结息一次，并确保 04 号地块净利润 1,010 万元。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易实施后，根据以往项目实施经验，为避免与上市公
司的同业竞争，本项目将由资产集团投资，委托置地集团拟采用包干
形式进行代建管理，置地集团获得合理回报。如能努力控制建设成本，
力争提高项目核价，则收益有可能增加。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
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