股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-010
盛达矿业股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 3 月 7 日以通
讯方式召开了八届十六次董事会会议，本次会议通知及文件于 2016
年 3 月 3 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》
公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金方案的议案》，同时授权公司董事会根据
审批部门要求对本次重大资产重组方案进行相应调整。
根据公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都
矿业”）尾矿综合利用项目最新进展，该募投项目投资总额发生变化，
变更后的投资总额为 9,880.45 万元。根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，公司董事会同意本次交易募集的配套融资总额调整为不
超过 123,848.45 万元，不超过拟购买标的资产交易价格的 74.66%；
公司拟发行股份募集配套资金的发行股数从 94,907,715 股调整为
1
93,682,639 股。除此之外，本次重大资产重组方案的其他内容未发生
变化。上述调整具体情况详见更新后的《盛达矿业股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（修订稿）。
上述调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整，且公司董
事会已经取得相关授权，本次调整无需经公司股东大会审议通过。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
关联董事赵满堂、朱胜利、马江河、赵庆依法对此议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司与银都矿业签署<借款协议之补充协议>
的议案》
由于本次重组募投项目——银都矿业银多金属矿尾矿综合利用项
目的建设内容和总投资金额发生了变化，公司与银都矿业就借款金额
作出补充约定，将借款金额由原不超过 11,500.00 万元调整为不超过
9,880.45 万元。董事会同意公司就此事项与银都矿业签署《盛达矿业
股份有限公司与内蒙古银都矿业有限责任公司之借款协议之补充协
议》。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
关联董事赵满堂、朱胜利、马江河、赵庆依法对此议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司与盛达集团签署<股份认购协议之补充
协议>的议案》
2
由于本次重组募投项目——银都矿业银多金属矿尾矿综合利用项
目的建设内容和总投资金额发生了变化，本次重组募集配套资金的总
额应随之调整。依据公司股东大会的授权，董事会将本次重组募集配
套资金的金额由原不超过 125,468.00 万元调整为不超过 123,848.45
万元，募集配套资金拟发行的股份数量由原不超过 94,907,715 股调
整为不超过 93,682,639 股。董事会同意公司就此事项与本次重组募
集配套资金的认购方甘肃盛达集团股份有限公司签署《股份认购协议
之补充协议》。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
关联董事赵满堂、朱胜利、马江河、赵庆依法对此议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
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