证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-11-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合
的方式于 2016 年 03 月 01 日送达。本次会议于 2016 年 03 月 07 日下午 16:00 在
北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1
名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为，公司获授预留部分限制性股票的 21 名激励对象具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在
最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励
对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；且
满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
监事会同意公司以 2016 年 03 月 07 日为授予日，向 21 名激励对象授予共计
45 万股预留限制性股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2016 年 03 月 07 日
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