证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-11-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2016 年 03 月 01 日发出，本次会议于 2016 年 03 月 07 日下午 15:30 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；现场表决的董事 3 名，以通讯方式参
与表决的董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》股权激励有关事项备忘录 1-3 号》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的有关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司规
定的激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，决定向 21 名激励对象授予
预留部分限制性股票共计 45 万股，授予价格为 11.93 元/股，确定授予日为 2016
年 03 月 07 日。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师发表了法律意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2016 年 03 月 07 日
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