证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-019
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于2016年2月26日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年3
月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举时沈祥担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一
致。
（二）审议通过了《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第三届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会：
主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，黄廉熙
2、战略委员会：
主任委员：时沈祥 委员：吴伟江，孔冬
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，孔冬
4、提名委员会：
主任委员：黄廉熙 委员：骆莲琴，孔冬
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王吴良先生为公司总经理，吴伟江先生为公司副总经理兼董事会秘书，
郁海风先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
吴伟江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定。
吴伟江先生联系方式如下：
联系地址：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号
联系电话：0573-86790032
传真：0573-86788388
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
该议案已经独立董事发表独立意见，具体详见 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会秘书提名，同意聘任周金妹女士为公司证券事务代表，协助董
事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。周金妹女士已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规
定。
周金妹女士联系方式如下：
联系地址：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号
联系电话：0573-86790032
传真：0573-86788388
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
（五）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审计委员会提名，聘任宋亮亮先生为公司内部审计部门负责
人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。
（六）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：
（一）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、
资产抵押、委托贷款）：
1、交易涉及的资产总额不超过 500 万（该交易涉及的资产总额同时存在账
面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超
过 500 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过
500 万元；
4、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过 500 万元；
（二）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最
近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。
（三）董事长可批准以下关联交易：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下或占上市公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易。
本次董事会对董事长授权在公司第三届董事会任期内有效。
上述人员中各董事简历见公司 2016 年 2 月 20 日在《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》，
郁海风先生、周金妹女士、宋亮亮先生简历见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 8 日
附件：个人简历
郁海风先生：男，1979 年 2 月出生，大专学历，曾任浙江荣联陶瓷工业有
限公司烟台分厂会计、财务主管，浙江荣联陶瓷工业有限公司稽核部主管，海盐
东信税务师事务所审计员，嘉兴市友邦电器有限公司财务主管，浙江友邦集成吊
顶有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。
郁海风先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。
周金妹女士：女，1988 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，华
东政法大学法学专业，本科学历。曾任桐昆集团股份有限公司董事会办公室法务
负责人、团委书记。2015 年 8 月至今任职于本公司证券部。2015 年 11 月取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。
周金妹女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。
宋亮亮先生：男，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科
学历，曾任郑州美盛房地产开发有限公司会计、公司总经理秘书，现任本公司内
审部负责人。
宋亮亮先生与公司持股 5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格
符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
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