股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-26
河南豫能控股股份有限公司
2016 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 3 月 7 日
网络投票时间为：2016 年 3 月 6 日 15:00 至 2016 年 3 月 7 日 15:00。其中
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016 年 3 月 7 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时
间为：2016 年 3 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 7 日下午 15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及
本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共
计 4 人，代表股份 530,259,754 股，占公司有表决权股份总数的 61.999%。其中
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 530,239,654 股，占公司有表
决权股份总数的 61.996%；参加网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份
20,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、王晓林，独立董事
董鹏、刘汴生，监事张静、任宏、崔健，副总经理张勇，总工程师宋嘉俊，总会
计师王崇香，纪委书记兼工会主席梁文，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师
张东、金叶帅。
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二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记
名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预估的议案》
投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人，因此，该事项构成关联交
易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东投资集团回避了表决，关联
股东回避后的表决结果：同意 12,627,544 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席
会议股东有效表决权股份的 100%、0%和 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,627,544
股，反对 0 股，弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%、0%和 0%。
（二）审议通过了《关于增补采连革先生为监事的议案》
表决结果：同意 530,259,754 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议股
东有效表决权股份的 100%、0%和 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,627,544
股，反对 0 股，弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 100%、0%和 0%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2. 律师姓名：张东、金叶帅律师
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表
决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市
规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会决议；
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2. 河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 8 日
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