证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-007
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第
二届董事会第二十七次会议于2016 年3月7日以现场表决方式召开，会议应参加
表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》
为了完善董事会建设，加强公司治理工作，公司董事会拟增设副董事长 1
名，并对《公司章程》中相关的第一百零六条修改如下：
原文为：
董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人，副董
事长 1 人。
修改为：
董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人，副董
事长 1—2 人。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期到期，决定进行换届选举。公司原董事长陈海
燕先生因年龄原因辞去董事长、董事职务，黎雪先生因工作调整辞去董事职务，
沈坤荣先生已于 2015 年提出辞去独立董事职务，独立董事徐小琴女士、冯辕先
生、张志强先生因规则原因无法连任。公司董事会对陈海燕先生、黎雪先生、
1
沈坤荣先生、徐小琴女士、冯辕先生、张志强先生在任职期间勤勉尽职的工作
及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》相关规定，公司第三届董事会由 11 人组成，经审议第二届董事会提名委员
会提交的提名方案，拟提名张建康先生、周斌先生、王译萱先生、吴小平先生、
孙真福先生、佘江涛先生、单翔先生、应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和
许成宝先生为第三届董事会董事候选人。应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生
和许成宝先生为独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业人士。董事候选
人简历附后。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2016 年
第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
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附件：
凤凰传媒第三届董事会候选人简历
张建康： 1963 年出生，2016 年 1 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司
董事长。大学学历。历任江苏省委办公厅副处级秘书、正处级秘书，广电部办
公厅调研员，文化部办公厅部长办公室调研员、助理巡视员、副主任、副主任
兼机关服务局局长，江苏省广播电影电视局副局长、局长、党组书记，江苏省
新闻出版广电局党组书记、副局长。
周斌：1967 年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委
委员，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行业协会副
理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏省新闻
工作者协会副主席。周先生 2011 年 3 月至 2014 年 5 月，担任江苏凤凰出版传
媒股份有限公司董事、总经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，担任江苏凤凰新华
书业股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒
集团党委委员；2007 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新华发行集团总经理；
2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至
2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995
年 9 月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周先生
于 1998 年在南京大学获硕士学位，于 2005 年在南京师范大学获博士学位。现
为江苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。
王译萱：1970 年出生，2013 年 11 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公
司党委书记。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共
青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。
吴小平：1956 年出生，2011 年 3 月起担任本公司董事，2014 年 7 月起担任
本公司总经理。兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001 年起任
凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任
江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇
特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴先
生 1975 年参加工作，1985 年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、
编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998 年兼任江苏
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省新图进出口公司总经理。此外，吴先生 2002 年 2 月至 2014 年 4 月兼任江苏
新广联科技股份有限公司董事长、2013 年 5 月至 2014 年 3 月兼任上海法普罗新
材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997 年入选江苏省“三三三
工程”第三层次重点培育对象。吴小平先生 1984 年研究生毕业，获硕士学位，
1998 年获编审专业技术职称。
孙真福：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任
本公司副总经理；现兼任出版集团党委委员；江苏新华发行集团董事长；教育
发展公司董事长；江苏省教育学会常务副会长。孙先生自 2008 年 3 月至今，担
任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；
2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008 年
3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘
书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于 2008
年 7 月于南京大学中荷国际工商管理教育中心 EMBA 毕业，获工商管理硕士学
位。孙先生于 2008 年被科技部评为“2005－2006 年度全国科技进步工作先进
个人”；于 1992 年被省级机关工委评为优秀党员。
佘江涛：1963 年出生，2011 年 3 月起担任本公司副总经理，现兼任江苏凤
凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。佘先生自 2010 年 4 月至今,担任江
苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑;2006 年 11 月至 2010 年 4 月,担任
出版集团出版部主任;2006 年 5 月至 2006 年 11 月,担任江苏人民出版社副社长、
副总编辑;1999 年 6 月至 2006 年 5 月,担任江苏人民出版社副总编辑;1988 年 7 月
至 1999 年 6 月,担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第
一编辑室副主任、第五编辑室主任。佘先生毕业于南京大学中文系文艺学专业,
硕士研究生学历，具有编审专业技术职务； 2002 年被评为"江苏省优秀出
版工作者"，2005 年被评为“江苏省首批五个一批人才”， 2008 年被
评为"江苏省新闻出版业领军人才"，2010 年被评为“全国新闻出版
领军人才”，2011 年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。
单翔：1969 年出生，2011 年 9 月起担任本公司监事。现任江苏凤凰集团总
会计师、财务部主任，兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999
年 6 月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991 年 10 月至 1996
年 9 月,任南京市旅游局主管会计;1996 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于苏州大学
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金融学专业，1999 年 6 月至 2003 年 5 月，历任国旅联合股份有限公司财务部副
经理、经理、财务总监；2000 年 7 月至 2003 年 5 月，兼任上海国旅投资管理有
限公司总经理；2003 年 5 月至 2006 年 11 月，任江苏凤凰集团财务部主任助理；
2006 年 11 月至 2014 年 6 月,任江苏凤凰集团投资部副主任、主任。硕士研究生
学历，中国注册会计师，正高级会计师。
应文禄：1965 年出生，现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委
委员，兼任江苏毅达资本董事长、江苏国信信托董事、中国证监会第六届创业
板发审委委员。2005 年 8 月至今担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、
党委委员，2001 年 1 月至 2005 年 8 月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计
师、副总经理、党委委员，1999 年 3 月至 2001 年 1 月历任南钢股份公司财务负
责人兼财务部经理、证券部经理 ，董事、总会计师兼财务部经理，1984 年 7 月
至 1999 年 3 月历任南钢集团公司财务处成本科会计、财务处成本科副科长、财
务处成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。南京大学首届 EMBA、高
级会计师、注册会计师。
杨雄胜：1960 年出生，现任南京大学会计与财务研究院院长、会计学系主
任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、国际学术交流专业委员
会主任，财政部内部控制标准委员会委员、内部控制基础理论专家组组长，担
任过宁沪高速、航天晨光、仪化股份、徐工科技等上市公司独立董事。东北财
经大学会计学博士，1981 年毕业于徐州师范学院财经师资班。1981 年至 1986
年，在江苏省连云港财经学校任教，担任经济管理教研室主任；1987 年到 1993
年，江苏省连云港市审计局学会秘书长。2009 年，获财政部“改革开放三十年
先进会计工作者”荣誉称号。
罗戎：1981 年出生，2014 年 11 月起担任好未来教育集团（美国纽交所上
市公司：XRS）首席财务官。获得北京大学管理学学士学位、北京大学经济学
双学士学位, 以及清华大学管理学硕士学位，全球特许管理会计师 CGMA。罗
先生历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网
（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。罗先生于 2015 年获得 CIMA
英国特许管理会计师公会“年度最受投资者亲睐首席财务官”奖。
许成宝：1966 年出生，现任江苏世纪同仁律师事务所副主任、高级合伙人，
兼任国联证券股份有限公司证券发行内核小组成员（外聘专家）、国联信托股份
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有限公司（非上市）独立董事（待银监局核准）、江苏和成显示科技股份有限公
司（新三板挂牌企业）独立董事。2000 年至今，在江苏世纪同仁律师事务所任
职，1987 年 7 月至 2000 年，在江苏对外经济律师事务所（世纪同仁前身）任职。
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