证券代码：002530 2015 年度监事会工作报告
江苏丰东热技术股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真
履行监督职责。公司监事列席或出席了2015年度历次董事会会议和股东大会，认为
董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东
利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，
经营活动中不存在违规操作行为。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：
1、公司于 2015 年 3 月 14 日在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会
第八次会议，会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及
摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2015 年度财
务预算报告》、《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》、《2014 年
度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》。
该次会议决议公告刊登在 2015 年 3 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、公司于 2015 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三届
监事会第九次会议，会议审议通过了《2015 年第一季度报告全文与正文》。
3、公司于 2015 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会
第十次会议，会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》、《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该次会议决议公告刊登在 2015 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、公司于 2015 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三
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届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对本公司2015年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
经核查，监事会认为，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
报告期内公司决策程序合法合规，公司有较为完善的内部控制制度，公司股东大会、
董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有
关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理人员能按照国家有关法律法规
和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。公司董事会运作规范，认真执
行股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内，公司
董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违反法律法规、《公司章程》及
损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2015年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了有效
的检查和监督，认为公司财务制度健全、内部控制制度较为完善、财务运作规范、
财务状况良好、经营成果及现金流量情况良好。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司会计报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金及使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了核实，认为公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（四）公司投资情况
报告期内，公司使用自有资金570万元人民币收购常州市鑫润热处理有限公司
30%的股权，使用自有资金1,706.02万人民币（折合30亿韩元）增资株式会社ISI，上
述两项投资符合公司长期发展战略的需要，有利于提升公司经营效益，增强市场竞
争力，提高公司的抗风险能力，符合全体股东的利益。
（五）检查公司关联交易情况
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2015 年，公司与关联方之间的关联交易，其内容与形式符合公平、公正、公开
原则，交易方均认真履行了其权利和义务，日常关联交易事项履行了相关决策程序。
在上述关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董
事会表决关联交易时关联董事回避表决。监事会认为，公司关联交易公平公允，定
价依据合理、充分，没有损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。
（六）对2015年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、
法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自
查表》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报
告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
（八）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会
2015年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司监事会监督董事会做好内幕信息知情人登记管理工作，公司在定期报告、
重大事项以及筹划发行股份购买资产项目时，《内幕信息知情人登记管理制度》执
行情况良好，未发生违规现象。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章
程》、各项内部控制制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步监督公司的规范运
作。
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2016 年 3 月 5 日
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