证券代码：002530 公告编号：2016-020
江苏丰东热技术股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司拟与关联人东方工程株式会社签订热处理材料及零配件采购、热处理设
备及零配件销售协议；拟与关联人和华株式会社签订热处理材料及零配件采购、热
处理设备及零配件销售协议；拟与关联人盐城高周波热炼有限公司签订热处理材料
及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议；拟与关联人广州丰东热炼有限公司
签订热处理设备及零配件销售协议；拟与关联人江苏石川岛丰东真空技术有限公司
签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议；拟与关联人株式会
社ISI签订热处理设备及零配件销售协议；拟与关联人常州鑫润丰东热处理工程有限
公司签订热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售协议。公司2016年度
预计与东方工程株式会社发生合同总金额不超过1,500万元、与和华株式会社合同总
金额不超过500万元、与盐城高周波热炼有限公司合同总金额不超过1,300万元、与广
州丰东热炼有限公司合同总金额不超过1,150万元、与江苏石川岛丰东真空技术有限
公司合同总金额不超过3,300万元、与株式会社ISI合同总金额不超过1,000万元、与常
州鑫润丰东热处理工程有限公司合同总额不超过450万元的日常关联交易。
2、2016年3月5日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016
年度预计日常关联交易的议案》，在审议公司与日本东方工程株式会社2016年度预
计日常关联交易事项时，关联董事河田一喜先生就上述关联交易事项回避表决；在
审议公司与盐城高周波热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、常州鑫
润丰东热处理工程有限公司2016年度预计日常关联交易事项时，关联董事朱文明先
生和王毅先生就上述关联交易事项回避表决；在审议公司与广州丰东热炼有限公司、
株式会社ISI 2016年度预计日常关联交易事项时，关联董事朱文明先生就上述关联交
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易事项回避表决。
3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，上述预计日常
关联交易尚需获得公司2015年年度股东大会的批准，与该项交易有关联关系的关联
股东日本东方工程株式会社、日本和华株式会社将就上述关联交易事项分别回避表
决。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司对2016年度市场情况的判断，公司2016年度拟继续与关联方发生总金
额不超过9,200万元的关联交易。具体内容如下：
单位：万元
上年实际发生
合同签订金额
关联方名称 关联交易类别 占同类业务
或预计金额 发生金额
比例（%）
热处理材料及零配件采购 不超过1,000.00 584.56 3.31%
东方工程株式会社
热处理设备及零配件销售 不超过500.00 286.73 0.92%
热处理材料及零配件采购 不超过200.00 38.82 0.22%
和华株式会社
热处理设备及零配件销售 不超过300.00 3.32 0.01%
盐城高周波热炼 热处理材料及零配件采购 不超过 1,000.00 38.38 0.22%
有限公司 热处理设备及零配件销售 不超过 300.00 153.92 0.49%
广州丰东热炼有限公司 热处理设备及零配件销售 不超过 1,150.00 53.99 0.17%
江苏石川岛丰东真空 热处理材料及零配件采购 不超过 3,000.00 2,147.99 12.16%
技术有限公司 热处理设备及零配件销售 不超过 300.00 409.12 1.31%
株式会社 ISI 热处理设备及零配件销售 不超过 1,000.00 0.00 0.00%
常州鑫润丰东热处理工 热处理材料及零配件采购 不超过 100.00 10.82 0.06%
程有限公司 热处理设备及零配件销售 不超过 350.00 2.69 0.01%
合计 不超过 9,200.00 3,730.34
说明：
1、2015 年度实际发生的关联交易金额及占同类业务的比例与 2015 年度报告中
数据有差异，主要系本表将热处理设备销售及零配件销售合并计算。
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2、2014年年度股东大会审议通过的2015年度预计与江苏石川岛丰东真空技术有
限公司（以下简称“VIF”）发生的热处理设备及零配件销售总金额不超过300万元，
而2015年度该项关联交易实际发生额为409.12万元；与此同时，常州鑫润丰东热处
理工程有限公司（以下简称“常州鑫润丰东”）为公司2015年4月新收购企业，公司
拟通过收购股权并增资扩股达到持有该公司51%股权，因而2014年年度股东大会未对
与常州鑫润丰东预计的关联交易进行审议，但由于2015年内公司未实施增资手续，
截至2015年12月31日，公司仍持有常州鑫润丰东30%股权，从而与常州鑫润丰东的交
易构成关联交易。
2015年10月，经公司总经理办公会审议，同意公司增加与VIF不超过200万元的
的热处理设备及零配件销售交易；新增与常州鑫润丰东不超过50万元的热处理材料
及零配件采购交易以及不超过50万元的热处理设备及零配件销售交易。
上述新增关联交易金额在300万元以内，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以下，根据《公司章程》的有关规定，该事项属于公司总经理办公会审议权限，
因而公司2015年度发生的关联交易均已履行了必要的审批程序，决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
（三）2016 年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易金额
单位：万元
截至披露日
关联方名称 关联交易类型 备注
关联交易金额
东方工程株式会社 热处理材料及零配件采购 51.91
热处理材料及零配件采购 9.50
盐城高周波热炼有限公司
热处理设备及零配件销售 78.15
热处理材料及零配件采购 14.29
江苏石川岛丰东真空技术有限公司
热处理设备及零配件销售 19.87
热处理材料及零配件采购 2.45
常州鑫润丰东热处理工程有限公司
热处理设备及零配件销售 1.71
合计 177.88
二、关联方介绍和关联关系
（一）东方工程株式会社
1、基本情况：东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）成立于 1952 年 8 月
12 日，代表取缔役为河田一喜，注册资本 8,000 万日元，注册地为日本国东京都荒
川区西日暮里二丁目 25 番 1-902 号，日本东方主营业务为：专业从事金属热处理设
备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。
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最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 8,521,469,890 日元，净资
产 4,089,952,018 日元，2015 年度主营业务收入 6,628,154,940 日元，净利润
1,181,784,272 日元。
2、与本公司的关联关系：日本东方为公司第二大股东，持有本公司 20%的股份，
且该公司代表取缔役、社长河田一喜先生担任本公司董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 和 10.1.5、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关
规定，我公司与日本东方为关联方。
3、履约能力分析：日本东方为公司热处理材料及零配件的供应商和设备及零配
件的经销商，日本东方经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障
碍。
（二）和华株式会社
1、基本情况：和华株式会社（以下简称“日本和华”）成立于 1982 年 1 月 19 日，
代表取缔役为张广仁，注册资本 1,200 万日元，注册地为日本国东京都千代田区内神
田 1-17-1，日本和华主要从事中日工业技术、情报交流及市场调查以及电脑软件的
开发、销售，热处理设备、加工机械设备、工业电气设备的进出口业务。
最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 213,600,000 日元，净资
产 109,813,794 日元，2015 年度主营业务收入 8,024,267 日元，净利润 5,073,823 日元。
2、与本公司的关联关系：日本和华目前为公司第三大股东，截至 2015 年 12 月
31 日，其持有本公司 3.85%的股份，该公司代表取缔役、社长张广仁先生任本公司
监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 和 10.1.5、《公司章程》
及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本和华为关联方。
3、履约能力分析：日本和华为公司热处理材料及零配件的供应商和设备及零配
件的经销商，日本和华经营状况正常，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障
碍。
（三）盐城高周波热炼有限公司
1、基本情况：盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）成立于 2005
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年 8 月 17 日，法定代表人为朱文明，注册资本为 1,266.315 万美元，注册地江苏省
盐城市大丰区经济开发区张謇路 158 号。盐城高周波经营范围为高频电源装置、感
应加热设备（高频感应加热淬火装置、回火装置、加热线圈）以及各种附属设备制
造，金属零部件的感应加热热处理加工，对外方在中国国内产品的安装调试及维修
服务。
最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 165,410,976.39 元，净资
产 125,733,149.39 元，2015 年度主营业务收入 52,616,842.17 元，净利润 1,231,568.45
元。
2、与本公司的关联关系：盐城高周波为公司合营公司，本公司持有其 50%的股
权，本公司董事长朱文明先生兼任盐城高周波董事长，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 和 10.1.5、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，
我公司与盐城高周波为关联方。
3、履约能力分析：盐城高周波为公司热处理材料及零配件的供应商，本公司为
盐城高周波热处理设备及零配件的供应商，盐城高周波经营状况良好，以往履约情
况良好，目前不存在履约能力障碍。
（四）广州丰东热炼有限公司
1、基本情况：广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）成立于 2006 年 7
月 17 日，法定代表人为元木信二郎，注册资本为 2,500 万元人民币，注册地广州市
花都区花山镇两龙。广州丰东经营范围为金属零部件的综合热处理加工、研发，销
售本企业产品。
最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 53,486,128.35 元，净资产
43,359,808.50 元，2015 年度主营业务收入 47,444,271.01 元，净利润 10,784,465.28 元。
2、与本公司的关联关系：广州丰东为公司联营公司，本公司持有其 40%的股权，
本公司董事长朱文明先生兼任广州丰东副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3 和 10.1.5、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我
公司与广州丰东为关联方。
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3、履约能力分析：公司为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目
前经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
（五）江苏石川岛丰东真空技术有限公司
1、基本情况：江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）成立于 2014
年 9 月 18 日，法定代表人为朱文明，注册资本为 3,000 万元人民币，注册地江苏省
盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号。VIF 的经营范围为真空热处理炉的营销策
划、设计、制造、销售和售后服务；真空热处理炉及其零部件的进出口、佣金代理
（拍卖除外）和批发；热处理加工服务和热处理技术咨询服务。
最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 37,462,768.92 元，净资产
29,390,921.65 元，2015 年度主营业务收入 24,488,738.80 元，净利润 149,568.73 元。
2、与本公司的关联关系：VIF 为公司合营公司，本公司持有其 50%的股权，本
公司董事长朱文明先生兼任 VIF 董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
和 10.1.5、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与 VIF 为
关联方。
3、履约能力分析：VIF 系公司与株式会社 IHI 机械系统于 2014 年底合资设立的
新公司，VIF 为公司热处理材料及零配件的供应商，本公司为 VIF 热处理设备及零
配件的供应商，VIF 目前经营状况正常，不存在履约障碍。
（六）株式会社 ISI
1、基本情况：株式会社 ISI（以下简称“ISI”）成立于 2012 年 4 月 10 日，法定
代表人为朴祥圭，注册资本为 18.3 亿韩元，注册地 110 Dalseong 2cha 1ro Dalseonggun
Gujimyun Daegu, Korea。ISI 的经营范围为金属、机械、热处理。
最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 123.35 亿韩元，净资产
30.97 亿韩元，2015 年度主营业务收入 37.50 亿韩元，净利润 2,272.02 万韩元。
2、与本公司的关联关系：本公司持有 ISI 18%的股权，本公司董事长朱文明先
生兼任 ISI 理事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 和 10.1.5、《公司章程》
及公司《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与 ISI 为关联方。
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3、履约能力分析：公司为 ISI 热处理设备及零配件的供应商，ISI 目前经营状况
良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
（七）常州鑫润丰东热处理工程有限公司
1、基本情况：常州鑫润丰东热处理工程有限公司（以下简称“常州鑫润丰东”）
前身为常州市鑫润热处理有限公司，成立于 2005 年 7 月 19 日，法定代表人为王毅，
注册资本为 1,000 万元人民币，注册地常州市武进区郑陆镇和平村。常州鑫润丰东的
经营范围为热处理工程设计、施工；金属热处理加工；机械零部件制造、加工、销
售；热处理设备销售及售后服务。
最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 13,175,820.99 元，净资产
9,425,295.98 元，2015 年度主营业务收入 8,493,900.69 元，净利润 932,367.25 元。
2、与本公司的关联关系：本公司计划收购并增资扩股常州市鑫润热处理有限公
司，收购及增资扩股完成后，公司将持有常州鑫润丰东 51%的股权，截至目前，公
司已完成股权收购事项，持有常州鑫润丰东 30%的股权，本公司董事长朱文明先生
兼任常州鑫润丰东董事、董事王毅先生兼任常州鑫润丰东董事长，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3 和 10.1.5、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》
的相关规定，在增资事项实施之前，我公司与常州鑫润丰东为关联方。
3、履约能力分析：公司为常州鑫润丰东热处理设备及零配件的供应商，常州鑫
润丰东为公司控股加工企业的材料及零配件供应商，常州鑫润丰东目前经营状况良
好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
三、日常关联交易主要内容、目的及对上市公司的影响
公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允
的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务
关系。
公司与各关联方发生的热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售等
交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联
交易还会持续；同时，公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金
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额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公
司的独立性；日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和
非关联股东利益的情形，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，
日常关联交易不会对公司造成不利影响。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三
届董事会第十三次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关
于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查，现就公司 2016 年度
预计发生的日常关联交易事项发表如下意见：
经审核，2016 年公司与关联方东方工程株式会社、和华株式会社、盐城高周波
热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、株式
会社 ISI、常州鑫润丰东热处理工程有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产
经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公
平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非
关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关
联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
作为独立董事，同意《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》。
五、监事会意见
经认真审核，监事会认为公司 2016 年日常关联交易是公司生产经营过程中与关
联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议价格
和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交
易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的
利益。
六、保荐机构意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了
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核查，发表保荐意见如下：
1、公司 2016 年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第十三
次会议审议通过，在审议丰东股份与东方工程株式会社、和华株式会社、盐城高周
波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、株
式会社 ISI、常州鑫润丰东热处理工程有限公司 2016 年度预计日常关联交易事项时，
关联董事河田一喜先生、朱文明先生和王毅先生就上述关联交易事项分别回避表决；
2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见；
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效；
4、上述关联交易的定价遵循了公平、公允原则，交易价格根据市场价协商确定，
不存在损害公司和非关联股东利益的情形；
5、上述关联交易对公司经营的独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。
综上所述，本保荐机构对丰东股份 2016 年度预计发生的上述日常关联交易无异
议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
4、万联证券有限责任公司关于公司 2016 年度预计日常关联交易的专项核查意
见。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 5 日
9
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