丰东股份：2015年度独立董事述职报告_股票频道

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

江苏丰东热技术股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

独立董事朱东

本人作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015

年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制

度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切

实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在报告期内的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、出席会议及投票情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席现场出席以通讯方式参加委托出缺席是否连续两次

次数次数会议次数席次数次数未亲自出席会议

5 2 3 0 0 否

本人对提交董事会的全部议案经认真审议均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自参加了 1 次会议。

二、对公司现场调查的情况

2015 年度，本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营状况、管理

及募投项目进展情况等进行检查，通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司其他董

事、监事、董事会秘书、相关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、

内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行

情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进

展情况，掌握公司的运行动态。

三、发表独立意见情况

本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了

积极的作用。本人发表独立意见如下：

时间事项意见类型

1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当

期对外担保情况

2、2014 年度现金分红利润分配预案

3、2014 年度募集资金存放与使用情况

2015 年 3 月 14 日同意

4、公司 2014 年度内部控制评价报告

5、公司 2015 年度预计日常关联交易

6、公司续聘 2015 年度审计机构

7、公司 2014 年度高级管理人员薪酬考核

1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保

2015 年 8 月 27 日情况同意

2、2015 年上半年度募集资金存放与使用情况

2015 年 10 月 22 日公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌同意

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉独立，有效履职

本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件

资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表

决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督公司信息披露工作

本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、公平性进行监督，维护全

体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）对公司的治理结构和经营管理的监督

本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的

完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等

相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

见，积极有效地履行独立董事的职责。

五、董事会专业委员会的履职工作情况

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内

公司未有董事、高级管理人员更替，参加了审计委员会会议，听取了内部审计部的

工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和

重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，并根据自己的专业经验提出相

关建议。

六、其他事项

任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所

或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

朱东：电子邮箱 zhudong@grandall.com.cn

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。

2016 年，本人将继续担负起公司独立董事应负有的重任，严格按照国家相关法

律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，

为公司董事会决策提供合理化建议，推进公司治理结构进一步完善和优化，切实维

护公司和中小股东的合法权益。衷心祝愿公司在 2016 年度发展更上一层楼，以更加

优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：朱东

2016 年 3 月 5 日

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

江苏丰东热技术股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

独立董事周友梅

本人作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独

立董事，在 2015 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公

司独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积

极参加会议，认真审议董事会议案，充分发挥自身专业优势对公司董事会审议的相

关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是

中小股东的合法权益。

现将本人在报告期内的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、出席会议及投票情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席现场出席以通讯方式参加委托出缺席是否连续两次

次数次数会议次数席次数次数未亲自出席会议

5 1 4 0 0 否

本人对提交董事会的全部议案经认真审议均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人因公务未能出席。

二、对公司现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行职责，通过现场查阅资料、电话或邮件与其

他董事、高级管理人员沟通等多种途径了解公司经营情况、董事会和股东大会决策

执行情况、财务管理状况、内部控制制度的完善及执行情况，关注公司与关联方资

金往来、关联交易、对外担保等重点事项，运用自身所长为公司持续健康发展提出

自己的建议，积极有效地履行了独立董事职责，为董事会的科学决策提供帮助，切

实维护公司和股东的合法权益，尤其注重中小投资者利益的保护。

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

三、发表独立意见情况

本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相

关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了

积极的作用。本人发表独立意见如下：

时间事项意见类型

1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当

期对外担保情况

2、2014 年度现金分红利润分配预案

3、2014 年度募集资金存放与使用情况

2015 年 3 月 14 日同意

4、公司 2014 年度内部控制评价报告

5、公司 2015 年度预计日常关联交易

6、公司续聘 2015 年度审计机构

7、公司 2014 年度高级管理人员薪酬考核

1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保

2015 年 8 月 27 日情况同意

2、2015 年上半年度募集资金存放与使用情况

2015 年 10 月 22 日公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌同意

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉独立，有效履职

本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件

资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表

决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督公司信息披露工作

本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、公平性进行监督，维护全

体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）对公司的治理结构和经营管理的监督

本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等

相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意

见，积极有效地履行独立董事的职责。

五、董事会专业委员会的履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，多次主持和参加审计委员会

会议，参与指导公司定期报告的审计工作以及其他各项专项审计；与公司内部审计

部定期沟通交流，听取内部审计部的工作汇报并对内部审计部的工作进行指导、监

督和检查；持续关注公司募集资金存放和使用以及募投项目进展情况、关联交易等。

同时，本人作为公司董事会薪酬委员会委员，出席了相关会议，对公司董事、监事

津贴及高级管理人员薪酬考核方案等进行了审议。

六、其他事项

任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所

或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

周友梅：电子邮箱 youmei518@163.com

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本人将继续忠实、勤勉、

尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和中小股东的合法权

益。最后，感谢公司管理层及相关工作人员工作中给予的积极配合与支持，祝愿公

司在 2016 年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：周友梅

2016 年 3 月 5 日

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

江苏丰东热技术股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

独立董事成志明

本人作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格

按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关

规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董事会各项议

案，审慎发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法

权益。

现将本人在报告期内的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、出席会议及投票情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席现场出席以通讯方式参加委托出缺席是否连续两次

次数次数会议次数席次数次数未亲自出席会议

5 1 4 0 0 否

本人对提交董事会的全部议案经认真审议均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人因公务未能出席。

二、对公司现场调查的情况

2015 年度，本人通过电话或邮件与其他董事、高级管理人员保持密切联系，以

及媒体、网络等多途径了解外部环境及市场变化对公司的影响、公司经营状况、董

事会和股东大会决策执行情况、财务管理状况、内部控制制度的完善及执行情况等，

运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，积极有效地履行了独立董事职

责，为董事会的科学决策提供帮助，切实维护公司和股东的合法权益，尤其注重中

小投资者利益的保护。

三、发表独立意见情况

本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了

积极的作用。本人发表独立意见如下：

时间事项意见类型

1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当

期对外担保情况

2、2014 年度现金分红利润分配预案

3、2014 年度募集资金存放与使用情况

2015 年 3 月 14 日同意

4、公司 2014 年度内部控制评价报告

5、公司 2015 年度预计日常关联交易

6、公司续聘 2015 年度审计机构

7、公司 2014 年度高级管理人员薪酬考核

1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保

2015 年 8 月 27 日情况同意

2、2015 年上半年度募集资金存放与使用情况

2015 年 10 月 22 日公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌同意

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉独立，有效履职

本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件

资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表

决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督公司信息披露工作

本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、公平性进行监督，维护全

体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）对公司的治理结构和经营管理的监督

本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的

完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等

相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意

证券代码：002530 2015 年度独立董事述职报告

见，积极有效地履行独立董事的职责。

五、董事会专业委员会的履职情况

本人作为第三届董事会薪酬委员会主任委员，对公司2014年度高级管理人员薪

酬考核方案等议案，根据公司相关制度组织审核，并形成意见供董事会审议决策；

作为公司董事会战略委员会委员，对公司2015年度的投资计划进行了审议并提出建

议。

六、其他事项

任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所

或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

成志明：电子邮箱 czm8089@sina.com

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。

2016 年，本人将不断加强学习，严格按照国家相关法律法规的规定和要求，认

真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和中小股

东的合法权益。同时，本人将充分利用自身专业所长和丰富经验，为公司董事会决

策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在 2016

年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：成志明

2016 年 3 月 5 日

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