大 众 交 通 (集 团 )股 份 有 限 公 司 第 八 属 董 事 会 第 八 次 会 议
暨⒛ ‘年度报告 相 关事项 的独立 董事意 见
一、公司经营层 己向本人提交了公司2015年 度报告 、审计报告 ,内 部控制 自我
评价报告以及审议2015年 报的董事会议程 、相关提案及资料 ,经 审查 ,我 们认
为公司审议2015年 报的董事会 召开程序符合规定 ,必 各文件齐全 ,暂 未发现影
响董事会做出合理准确判断的资料信 息需要补充 ,也 未发现与 召开董事会相关规
定不符或判断依据不足的情形 ,同 意将2015年 报相关议案提交董事会审议 。
二 、公司经营层 已向本人提交了 《公司2015年 度利润分配预案》 、 《关于续聘
会计师事务所 的议案》、 《关于续聘 内部控制审计机构的议案》 、 2015年 度
报告及年度报告摘要 》及相关资料 ,经 仔细审阅后 ,基 于独立董事的判断立场 ,
我们对第八届董事会第八次会议暨2015年 年度报告相关事项发表如下意见 :
1、 关于⒛ 15年 度 公司利润分配预案
公司董事会就2015年 度每股拟分配现 010元 (含 税 ),同 时对
全体股东按10:2比 例派送红股 ,以 资本公积金每 10股 转增3股 ,合 计为每 10股 送、
转5股 。该预案符合公司实际情况 ,给 予股东合理的回报 。
2、 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司⒛ 16年 度年审会计师事务所和
⒛ 16年 度 内部控制审计机构的议案
根据 《关于加强社会公众股股东杈益保护的若干规定》,我 们通过对年审会
计师事务所和 内部控制审计机构立信会计师事务所有限公司2015年 度工作情况
的审查和评价 ,同 意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2016年 度年审
会计师事务所和⒛ 16年 度 内部控制审计机构 。
3、 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规要求 ,我
们本着认真的态度 ,对 公司对外担保的情况进行了了解 ,基 于公司提供的资料是
真实、完整的基础上 ,做 出如下专项说明并发表独立意见 :
专项说明 :
(1)报 告期公司未为控股股东 、非法人单位或个人提供担保 。
(2)报 告期公司没有对外担保 (不 包括对子公司担保 )。
(3)报 告期公司对子公司担保发生额为46,500万 元人民币;截 止报告期末 ,公
司对子公司担保余额为33,49363万 元人民币。
(4)公 司所有对外担保事项均按照相关法律 、法规及公司章程的规定履行
了审批程序 。公司所有担保事项均在年度中予以披露 。
独立董事意见 :
公司对外担保审批程序合法合规 ,董 事会均履行 了相应的信息披露义务 。不
存在违规或失当担保 ,未 发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷 。
4、 关于公司增补董事 、增补董事会审计委员会成员的独立意见
公司董事陈靖丰先生于 2015年 6月 因个人原因提请辞去其担任的公司董事 、
董事会审计委员会委员职务 。根据有关法律法规 以及 《公司章程》规定 ,董 事会
提名梁嘉玮先生为公司董事候选人 、董事会审计委员会委员候选人 ,任 期至公司
第八届董事会属满之 日为止。同意提名梁嘉玮先生为公司董事候选人 、董事会审
计委员会委员候选人 。
5、 关于公司⒛ 16年 度 日常关联交易的议案
上述关联交易议案的审批程序符合有关规定 ,关 联董事杨国平先生 、赵思
渊女士按规定予以回避 ,未 发现损害公司及其他股东 ,特 别是中、小股东和非关
联股东利益的情形 。
6、 关于公司⒛ 16年 度对外担保有关事项的议案
⒛ 16年 度公司提供担保的对象全部为被投资公司 。上述被投资公司因正常的
经营 ,需 要向银行 申请流动资金贷款 、开具银行承兑汇票 、信用证等多种形式的
融资 。根据各被担保公司以往的经 营情况 以及本年度经营预算 ,均 能保持经 营的
可持续性 ,对 到期债务具有偿债能力 。因此 ,我 们认为 :公 司为上述被投资公司
提供担保 ,有 利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资 ,保 证经营活动
的正常开展 。
大众交通 (集 团)股 份有限公司
邵 国有 倪 建达 张维宾
了彻眵
(签 名 ) (签 名 ) (签 名 )
⒛ 16年 3月 3日
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