宁波博威合金材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
一、关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构事宜
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的
原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《关于聘请公司2015年度内部控
制审计机构的议案》在内的相关文件及议案，经审慎分析，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波
博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，发表
如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，历
年来一直为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够
胜任公司内部控制的审计工作。
我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控
制审计机构，并将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：邱妘、石佳友、门贺
2016 年 3 月 4 日
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