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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
宁波博威合金材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕23 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，发行价为每
股人民币 27 元，共计募集资金 148,500 万元，坐扣承销和保荐费用 6,325 万元后的募集资
金为 142,175 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 1 月 24 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 715.88 万元后，公司本次募集资金净额为
141,459.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2011〕23 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2015 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
金额 31 日余额
中国银行股份有限公
383158348680 42,000.00 0.00
司宁波东湖支行
中国农业银行股份有
限公司宁波江东支行 39152001040009619 79,459.12 0.00
(专户1)
中国农业银行股份有
限公司宁波江东支行 39-152001040008512 0.00
(专户2)
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广东发展银行股份有
134112505010000112 20,000.00 0.00
限公司宁波鄞州支行
合 计 141,459.12 0.00
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目
该项目均系全自动化进口设备，设备价格较高，对大批量、规模化生产具有效率高、成
本低的优势。但自投产后由于受国内宏观经济影响，客户订单呈现小批量、多品种的特点，
全自动生产线频繁调线、改制，导致其未能发挥出效率优势，使该项目效益未达到预期。
2. 年产 2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目
该项目作为公司刚进入的领域，前期品牌优势不足，产品质量稳定性及市场口牌与国外
进口产品相比还有较大差距，使该项目效益未达到预期。当前高精铜板带产品已经得到了部
分客户的认可，树立了市场品牌，公司将进一步加强有高附加值的引线框架、连接品等高端
产品的市场开拓力度，抢占高端市场，成为公司新的利润增长点。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
第 4 页 共 8 页
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波博威合金材料股份有限公司
二〇一六年三月四日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：141,459.12 已累计使用募集资金总额：142,893.84[注 1]
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2011 年：111,910.50
变更用途的募集资金总额比例：
2012 年： 27,111.78
2013 年： 3,355.71
2014 年： 515.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额
态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 止日项目完
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 [注 2] 投资金额的差
工程度）
额[注 3]
年产1万吨无铅 年产1万吨无铅
1 易 切 削 黄 铜棒 易切削黄铜棒线 18,817.00 18,817.00 19,136.67 18,817.00 18,817.00 19,136.67 319.67 [注 4]
线生产线项目 生产线项目
年产1.8万吨变 年 产 1.8 万 吨 变
2 形 锌 合 金 材料 形锌合金材料生 14,528.00 14,528.00 14,906.31 14,528.00 14,528.00 14,906.31 378.31 [注 5]
生产线项目 产线项目
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投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 额与募集后 态日期（或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 止日项目完
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 承诺投资金
额的差额 工程度）
年产2万吨高性
年产2万吨高性
能 高 精 度 铜合
3 能高精度铜合金 40,793.00 40,793.00 41,529.74 40,793.00 40,793.00 41,529.74 736.74 2013 年 12 月
金 板 带 生 产线
板带生产线项目
项目
合计 74,138.00 74,138.00 75,572.72 74,138.00 74,138.00 75,572.72 1,434.72
[注 1]：包含承诺投资项目截至期末累计投入金额 75,572.72 万元以及经 2011 年 2 月 25 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，
公司使用超募资金 48,000 万元用于偿还银行借款和 19,321.12 万元用于永久补充流动资金。已累计使用募集资金总额与募集资金总额的差额
系募集资金产生的利息收入。
[注 2]：公司在募集资金到位前已开工建设年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目、年产 1.8 万吨变形锌合金材料生产线项目、年产
2 万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目，截至 2011 年 1 月 24 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 15,602.90 万元。
经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,602.90 万元。
[注 3]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金产生的利息收入。
[注 4]：年产 1 万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目于 2013 年 9 月投产，后在规模生产过程中，高精度产品后道生产设备进一步调试直
至 2014 年 12 月达到预定可使用状态。
[注 5]：该项目属发明专利产业化项目，国内无现成经验可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预
期。公司在原有专利的基础上进行了产品的应用安全认证，陆续通过了德国电气工程师协会（VDE）的材料认证，国际权威检测机构英国标准
学会（BSI）、短路检测委员会(ASTA)和中国强制性产品（CCC）认证。该项目涉及新材料应用，为验证材料属性，公司与下游客户进行了大量
的产品性能测试，及第三方机构认证工作。新产品开发增加了产品应用研发周期，对相关工艺进行了进一步优化，并对生产线部分设备进行了
调整和改造。因此，按照项目实际的进展情况，目前未能达到投产要求，需要延期。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 累计实现效益 预计效益
年产 1 万吨无铅易切削
1 [注 1] 2,093 1,270.12 1,270.12[注 1] 否
黄铜棒线生产线项目
年产 1.8 万吨变形锌合
2 [注 2] [注 2]
金材料生产线项目
年产 2 万吨高性能高精
3 度铜合金板带生产线 67.27% 13,737 144.89 -806.71 -2,385.84 -3,047.66 否
项目
[注 1]：公司的产品规格段较多，直径涵盖 2MM—40MM，生产不同直径的产品产能差异巨大，且产品形状各异，耗费的设备工时差异也较
大，项目的产能利用率无法准确的量化计算。实现效益包括该生产线所有产出的效益。
[注 2]：该项目属发明专利产业化项目，国内无现成经验可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期。
公司在原有专利的基础上进行了产品的应用安全认证，陆续通过了德国电气工程师协会（VDE）的材料认证，国际权威检测机构英国标准学会
（BSI）、短路检测委员会(ASTA)和中国强制性产品（CCC）认证。该项目涉及新材料应用，为验证材料属性，公司与下游客户进行了大量的产
品性能测试，及第三方机构认证工作。新产品开发增加了产品应用研发周期，对相关工艺进行了进一步优化，并对生产线部分设备进行了调整
和改造。因此，按照项目实际的进展情况，目前未能达到投产要求，需要延期，无法对整个项目进行效益分析。
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