证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-021
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议的通知于 2016 年 2 月 26 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 3 月 4
日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（独立董事范根初书面委托独立董事舒敏代为出席会议并行使
表决权），公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《董事会议事规则》；
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规
则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《股东大会议事规则》；
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规
则》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三) 审议通过了《授权管理制度》；
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司授权管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为满足控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）日常经
营活动的需要，董事会同意公司2016年度拟为鼎力租赁因经营发展所需向银行申
请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2016年第二次
临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年。具体担保金
额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为控股
子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-022）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担
保的议案》；
董事会同意公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不
超过人民币 2 亿元人民币，该担保额度自 2016 年第二次临时股东大会审议通过
之日起一年有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司董事长签署相关协议及
法律文书。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为公司产品
销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2016-023）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于制定公司三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司三年（2015-2017
年）股东回报规划》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司拟向银行申请
自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起为期一年的综合授信，授信额度
不超过 5.5 亿元人民币（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票
等），上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、
华夏银行、杭州银行、浦发银行、交通银行、中信银行、德清农商银行。授信额
度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生
的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司
董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响公司日
常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额不超过人民币 2 亿元的闲置自有
资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度
范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2016-024）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2016-025）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016 年 3 月 5 日
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