证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-003
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十八次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 1 日
以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
根据公司于 2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会《关于提
请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对
公司董事会的授权，本次增加注册资本及修订公司章程部分条款，无需提交公
司股东大会审议。有关具体内容请见公司 2016-004 号公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
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