证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-010
信雅达系统工程股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事
会第十八次会议于 2016 年 3 月 3 日上午 11：00 以现场方式在公司六楼会议室召
开，会议通知于 2016 年 2 月 21 日以电子邮件等方式发出并以电话确认。本次会
议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会召集人杨昌济先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规
和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年年度报告〉
及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司
章程的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状
况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《信雅达系统工程股份有限公司 2015 年年度报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度监事会工
作报告〉的议案》
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度财务决算
报告〉的议案》
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度利润分配
预案〉的议案》
本公司 2015 年度的利润分配预案为：以公司董事会审议 2015 年年度报告时
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共计派发现
金 37,372,733.53 元。
本公司 2015 年度的公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每 10
1
股转增 10 股。
不派发股票股利。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告〉的议案》
《信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn ）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2015 年度内部控制情况进行了专项审核，出具了天健审【2016】609 号《信雅达
系统工程股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告〉的议案》。
同意《信雅达系统工程股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核，出具了
天健审【2016】610号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度监事薪酬的
议案》
姓名 职务 2015 年度薪酬
（单位：万元）
杨昌济 监事会召集人 6.00
陈旭 监事 8.40
张云姣 监事 8.40
张辉 监事 29.40
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公
司 2016 年度审计机构及 2015 年度审计费用的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构，2015 年度财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
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信雅达系统工程股份有限公司监事会
2016 年 3 月 4 日
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