西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通
源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事
会第三十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售资产的议案
公司拟出售钻机以及连续油管等资产，主要为认购北京一龙恒业石油工程技
术有限公司新增注册资本，有利于公司盘活存量资产，提高资产利用效率。出售
价格以评估机构出具的评估报告为基础，参考实际情况由双方协商确定，交易及
决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本
次出售资产事宜。
二、关于聘任董事会秘书的议案
本次聘任张志坚先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
经审核，张志坚先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，未发现
张志坚先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
本次聘任公司董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等
工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任张志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
2016 年 3 月 4 日
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