证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-021
西安通源石油科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 4 日召
开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
决定聘任张志坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
张志坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开
之前，张志坚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
张志坚先生简历：
张志坚先生，董事，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧
国际工商学院 EMBA。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作，2001 年加
入公司，曾任董事会秘书、常务副总裁。现任公司董事兼主管财务副总裁。
截至本公告日，张志坚先生持有公司股份 5,497,262 股，占总股本 1.36%，与
公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
张志坚先生联系方式：
办公地址：陕西省西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
邮政编码：710075
办公电话：029-87607465
传真号码：029-87607465
电子信箱：investor@tongoiltools.com
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日
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