独立董事对公司六届董事局第九次会议
审议的有关事项的独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
六届董事局第九次会议于 2016 年 3 月 3 日在公司会议室召
开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的有关
事项发表如下独立意见：
一、独立董事对公司2016年度经营性关联交易总额（预
计）的意见：
由于客观原因和现实情况，公司和主要股东之间存在向
股东销售商品等方面的关联交易。目前存在的关联交易属于
不可避免，交易双方能够执行已经制定的公平合理的合同或
协议；公司发生关联交易遵循了市场公平的交易原则，全部
交易合理、合法，无内幕交易行为；未发现损害上市公司利
益的行为；未发现存在损害中小股东权益的情况；关联交易
的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事回避了
表决。
二、独立董事对公司 2015 年度利润分配预案的独立意
见：
1
（一）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母
公司 2015 年度实现净利润 7,858.51 万元,提取 10%的法定盈
余公积金 785.85 万元后，加上期初未分配利润 11,711.85
万元,剔除 2015 年度公司向股东分配现金红利 894.75 万元，
实际可供股东分配的利润合计为 17,889.76 万元。
经董事局审议，公司 2015 年度利润分配预案为：以公
司总股本 447,375,651 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 0.35 元人民币（含税），合计派发现金 15,658,147.79
元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（二）我们认为，该预案符合公司实际情况，有利于公
司长期的健康发展，符合公司长远发展需要和投资者的根本
利益，同意将该预案提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）经核查，公司 2014 年度未分配的留存资金已全
部用于公司主营业务发展。资金使用情况符合相关法律法规
及《公司章程》的规定；未发现损害上市公司利益的行为；
未发现存在损害中小股东权益的情况。
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一六年三月三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
