证券代码：600408 证券简称：*ST 安泰 编号：临 2016-006
山西安泰集团股份有限公司
第八届董事会二○一六年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一六年第一
次会议于二○一六年三月三日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一
六年二月二十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事 8
人，实到董事 7 人，董事长李猛因公出差未能参加会议，委托董事张德生代为出席
并主持会议。会议由董事张德生先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了
本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
由于本次会议所审议的第十一项和第十四项议案关联董事李猛回避表决，该两
项议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体
董事讨论，均以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司二○一五年度董事会工作报告》；
二、审议通过《关于公司二○一五年度总经理工作报告》；
三、审议通过《关于公司二○一五年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn；
四、审议通过《关于公司二○一五年度计提资产减值准备的议案》；
2015 年末，公司存货余额为 27,937.53 万元，公司对存货进行了全面清查，并
进行了分类减值测试，根据《企业会计准则》相关要求，按存货的成本与可变现净
值孰低原则应计提存货跌价准备 3,994.23 万元。年初存货跌价准备余额为 11,939.93
万元，本期转回或转销存货跌价准备 7,945.70 万元。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 190,784.37 万元，应计提
坏账准备 5,650.64 万元。其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
190,759.68 万元，应计提坏账准备 5,630.89 万元；单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款 24.69 万元，应计提坏账准备 19.75 万元。年初坏账准备余额共计
2,202.01 万元，本期计提坏账准备 3,448.63 万元。
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截止 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款期末账面余额为 40,551.94 万元，应
计提坏账准备 802.65 万元，其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
40,306.21 万元，应计提坏账准备 606.06 万元；单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款 245.73 万元，应计提坏账准备 196.59 万元。年初坏账准备余额共
计 2,304.09 万元，本期收回或转回坏账准备 1,501.44 万元。
五、审议通过《关于公司二○一五年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn；
六、审议通过《关于公司董事会对二○一五年度非标准审计意见涉及事项专项
说明的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
七、审议通过《关于公司二○一五年度财务决算报告》；
八、审议通过《关于公司二○一五年度利润分配预案》；
鉴于报告期内累计未分配利润为-1,056,477,840.05 元，不具备利润分配条件，
故公司 2015 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
九、审议通过《关于公司二○一五年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn；
十、审议通过《关于公司二○一五年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
十一、审议通过《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》，详见公司《关
于二○一六年度日常关联交易的公告》；
十二、审议通过《关于公司二○一六年度向金融机构融资额度的议案》；
根据公司业务发展需要，预计公司及控股子公司在 2016-2017 年度需向金融机
构申请 40 亿元融资额度（包括借新还旧贷款、票据业务、信用证开证额度、贷款重
组以及金融机构可支持的业务品种），提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮
10%范围内负责办理本年度融资的具体事宜，有效期从公司 2015 年年度股东大会审
议通过该议案开始到公司召开 2016 年年度股东大会截止。如金融机构需要，公司将
以自身拥有的机器设备、土地使用权、房屋建筑物、对外参股公司股权等资产提供
担保。
十三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
拟在 2016-2017 年度聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起
计算，预计财务审计费用为人民币一百万元（含合并报表范围内的子公司审计费用），
内部控制审计费用为人民币四十万元。
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十四、审议通过《关于公司与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的议案》，详
见公司《关于与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的公告》；
十五、审议通过《关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示的议案》，详见
公司《关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示的公告》；
十六、审议通过《关于召开公司二○一五年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2016 年 3 月 25 日召开二○
一五年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十
三、十四项议案及《关于公司二○一五年度监事会工作报告》。内容详见《关于召
开公司二○一五年年度股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三日
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