A 股股票代码：601336 A 股股票简称：新华保险 公告编号：临 2016-009
H 股证券代码：1336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议
及选举公司职工代表监事公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
21 层
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,828,277,114
其中：A 股股东持有股份总数 1,452,692,498
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 375,584,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.607142
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.567424
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.039718
(四) 会议的召集、主持情况及表决方式
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通
过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长康典先生主持会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 10 人，董事 DACEY John Robert、CAMPBELL Robert
David、王聿中因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事吕洪波因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2016 年资本补充债券募集方案的议案（修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 365,019,101 97.186915 10,162,715 2.705839 402,800 0.107246
普通股合计 1,817,711,599 99.422105 10,162,715 0.555863 402,800 0.022032
2、 议案名称：关于选举公司第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
逐项表决情况：
2.01 选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 369,160,006 98.289437 6,021,810 1.603317 402,800 0.107246
普通股合计 1,821,852,504 99.648598 6,021,810 0.329370 402,800 0.022032
2.02 选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 363,908,038 96.891093 11,273,778 3.001661 402,800 0.107246
普通股合计 1,816,600,536 99.361334 11,273,778 0.616634 402,800 0.022032
2.03 选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,451,832,368 99.940791 860,130 0.059209 0 0.000000
H股 335,728,301 89.388193 39,453,515 10.504561 402,800 0.107246
普通股合计 1,787,560,669 97.772961 40,313,645 2.205007 402,800 0.022032
2.04 选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 363,908,038 96.891093 11,273,778 3.001661 402,800 0.107246
普通股合计 1,816,600,536 99.361334 11,273,778 0.616634 402,800 0.022032
2.05 选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
A股 1,450,832,614 99.871970 1,859,884 0.128030 0 0.000000
H股 213,079,754 56.732823 162,102,062 43.159931 402,800 0.107246
普通股合计 1,663,912,368 91.009856 163,961,946 8.968112 402,800 0.022032
2.06 选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 363,908,038 96.891093 11,273,778 3.001661 402,800 0.107246
普通股合计 1,816,600,536 99.361334 11,273,778 0.616634 402,800 0.022032
2.07 选举 DACEY John Robert（杜尚瑞）先生为本公司第六届董事会非执
行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 360,494,338 95.982190 14,687,478 3.910564 402,800 0.107246
普通股合计 1,813,186,836 99.174618 14,687,478 0.803350 402,800 0.022032
2.08 选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 363,908,038 96.891093 11,273,778 3.001661 402,800 0.107246
普通股合计 1,816,600,536 99.361334 11,273,778 0.616634 402,800 0.022032
2.09 选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 981,480,312 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 375,181,416 99.892647 400 0.000107 402,800 0.107246
普通股合计 1,356,661,728 99.970289 400 0.000029 402,800 0.029682
2.10 选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 374,994,216 99.842805 187,600 0.049949 402,800 0.107246
普通股合计 1,827,686,714 99.967707 187,600 0.010261 402,800 0.022032
2.11 选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 475,161,964 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 375,181,416 99.892647 400 0.000107 402,800 0.107246
普通股合计 850,343,380 99.952606 400 0.000047 402,800 0.047347
3、 议案名称 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
逐项表决情况：
3.01 选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,670,398 99.998479 22,100 0.001521 0 0.000000
H股 362,141,714 96.420806 13,040,102 3.471948 402,800 0.107246
普通股合计 1,814,812,112 99.263514 13,062,202 0.714454 402,800 0.022032
3.02 选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,670,398 99.998479 22,100 0.001521 0 0.000000
H股 362,141,714 96.420806 13,040,102 3.471948 402,800 0.107246
普通股合计 1,814,812,112 99.263514 13,062,202 0.714454 402,800 0.022032
3.03 选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 372,406,551 99.153835 2,775,265 0.738919 402,800 0.107246
普通股合计 1,825,099,049 99.826172 2,775,265 0.151796 402,800 0.022032
4、 议案名称：关于选举公司第六届董事会董事的补充议案
审议结果：通过
逐项表决情况：
4.01 选举 CAMPBELL Robert David 先生为本公司第六届董事会独立董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 374,678,438 99.758729 503,378 0.134025 402,800 0.107246
普通股合计 1,827,370,936 99.950435 503,378 0.027533 402,800 0.022032
4.02 选举方中先生为本公司第六届董事会独立董事
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,452,692,498 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 374,198,573 99.630964 983,243 0.261790 402,800 0.107246
普通股合计 1,826,891,071 99.924189 983,243 0.053779 402,800 0.022032
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2016 年 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
资本补充债券募
集方案的议案
（修订）
2 关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01 选举万峰先生为 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
本公司第六届董
事会执行董事
2.02 选举黎宗剑先生 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
董事会非执行董
事
2.03 选举刘向东先生 3,089,648 78.22 860,130 21.78 0 0.00
为本公司第六届
董事会非执行董
事
2.04 选举陈远玲女士 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
董事会非执行董
事
2.05 选举吴琨宗先生 2,089,894 52.91 1,859,884 47.09 0 0.00
为本公司第六届
董事会非执行董
事
2.06 选举胡爱民先生 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
董事会非执行董
事
2.07 选举 DACEY John 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
Robert（杜尚瑞）
先生为本公司第
六届董事会非执
行董事
2.08 选举章国政先生 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
董事会非执行董
事
2.09 选举李湘鲁先生 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
董事会独立董事
2.10 选举梁定邦先生 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
董事会独立董事
2.11 选举郑伟先生为 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
本公司第六届董
事会独立董事
3 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举王成然先生 3,927,678 99.44 22,100 0.56 0 0.00
为本公司第六届
监事会股东代表
监事
3.02 选举刘智勇先生 3,927,678 99.44 22,100 0.56 0 0.00
为本公司第六届
监事会股东代表
监事
3.03 选举林智晖先生 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
为本公司第六届
监事会股东代表
监事
4 关于选举公司第六届董事会董事的补充议案
4.01 选 举 CAMPBELL 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
Robert David 先
生为本公司第六
届董事会独立董
事
4.02 选举方中先生为 3,949,778 100.00 0 0.00 0 0.00
本公司第六届董
事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项 为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决权股
份总数的 2／3 以上通过。本次资本补充债券募集方案尚待监管部门批准。
第 2.09 项 根据相关监管规定及《公司章程》，提名股东宝钢集团有限公司
对选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事回避表决。
第 2.10 项 梁定邦先生担任本公司独立董事以其在中国人寿保险股份有限
公司卸任独立董事为前提条件。
第 2.11 项 根据相关监管规定及《公司章程》，提名股东中央汇金投资有限
责任公司对选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事回避表决。
上述议案选举的董事中，万峰先生、刘向东先生、吴琨宗先生、DACEY John
Robert（杜尚瑞）先生、CAMPBELL Robert David 先生、方中先生为连选连任
董事，其自本次会议审议通过之日起担任本公司第六届董事会董事；其他董事为
新任董事，其任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。
上述议案选举的监事中，王成然先生为连选连任监事，其自本次会议审议
通过之日起担任本公司第六届监事会监事；其他监事为新任监事，其任职资格尚
待中国保险监督管理委员会核准。
(四) 关于选举第六届监事会职工代表监事的情况
本公司通过职工网络投票等民主方式选举汪中柱先生、毕涛先生作为第六
届监事会职工代表监事。汪中柱先生、毕涛先生的监事任职资格尚待中国保险
监督管理委员会核准。汪中柱先生、毕涛先生简历如下：
汪中柱先生，48 岁，自 2011 年 1 月担任本公司纪检监察室主任，并兼任新
华卓越健康投资管理有限公司、新华家园养老企业管理（北京）有限公司、新华
世纪电子商务有限公司、新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司监事。
汪先生长期从事纪检监察工作。自 1988 年 7 月至 2010 年 3 月，汪先生历任中央
纪委监察部科员、副主任科员、主任科员、副处长、正处级纪检监察员及处长。
自 2010 年 4 月至 2011 年 1 月，汪先生担任本公司稽察办公室副主任（主持工作）。
汪先生于 1988 年获得中南财经政法大学投资经济管理专业经济学学士学位。
毕涛先生，41 岁，自 2016 年 1 月担任本公司审计部副总经理（主持工作），
并兼任新华家园健康科技（北京）有限公司、新华家园养老企业管理（北京）有
限公司、新华家园养老投资管理（海南）有限公司、新华家园尚谷（北京）置业
有限责任公司、新华世纪电子商务有限公司、新华人寿保险合肥后援中心建设运
营管理有限公司监事。自 2003 年 10 月至 2010 年 9 月，毕先生历任本公司山东
分公司审计室主任、风险管控部总经理助理及副总经理。自 2010 年 9 月至 2016
年 1 月，毕先生历任本公司审计部规划管理处副处长、处长，审计部总经理助理。
毕先生于 1999 年获得山东财政学院会计学专业经济学学士学位。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚律师、奚莹律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章
程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会之法律意见书；
3、职工代表监事选举结果文件。
新华人寿保险股份有限公司
2016 年 3 月 4 日
首页
微信公众号
证券之星APP
