证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-004
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年3月1日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2016年3月4
日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于签订深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协
议的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运
股份有限公司关于签订深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议的的公
告》）
同意公司签订《深圳佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议》，由深圳市
佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持
有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并
按 7%年利率加计利息。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
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（二）审议通过了《关于对全资子公司江西萍乡长运有限公司增资的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司关于对全资子公司江西萍乡长运有限公司增资的公告》）
同意公司以人民币 4000 万元对全资子公司江西萍乡长运有限公司进行增
资。增资后江西萍乡长运有限公司注册资本将由 3000 万元增至 7000 万元，公司
仍持有其 100%的股权。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请办
理资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》（详见刊载于上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟签署资产收益权转让
合同的公告》）
同意公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请办理资产收益权
转让业务，并授权公司总经理张伟进先生代表本公司办理上述资产收益权业务并
签署有关合同及文件等事宜。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
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