西部资源:2016年第二次临时股东大会决议公告

来源:上交所 2016-03-05 00:00:00
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证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2016-030 号

四川西部资源控股股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 3 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号

公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 267,888,241

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.47

份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召

集,由董事长王成先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》

1

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司及各子公司 2016 年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 267,888,241 100.00 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

关于公司及各子公司

1 2016 年度融资额度的 53,100 100.00 0 0 0 0

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案 1 为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

2

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、徐小玉

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集

人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法

规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司

2016 年 3 月 5 日

3

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