证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-031
浙江海翔药业股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2016年3月4日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司日常关联交易预计的议案》，同意公司（包括控股子公司）与关联方浙江荣兴
活性炭有限公司（以下简称“荣兴公司”）发生日常关联交易。自董事会审议通
过之日起一年内，预计与关联方荣兴公司发生的日常关联交易的总额不超过
2,800万元，同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。公
司董事会审议上述议案时，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该
议案。
公司独立董事田利明、李有星、周亚力对《关于公司日常关联交易预计的议
案》进行了事前审查并发如下意见：公司预计发生的日常关联交易是因公司正常
生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。同意将该议案提交公司第四
届董事会第二十六次会议审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的
相关规定，本事项无须提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方
名称：浙江荣兴活性炭有限公司
法定代表人：舒洪南
注册资本：4,678 万元
住所：浙江省松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道 199 号
经营范围：活性炭制造、销售；废活性炭渣回收；自营进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
荣兴公司股本结构如下：
姓名/名称 出资额（万元） 比例(%)
浙江东港投资有限公司 2339 50
蔡发远 1075.94 23
舒洪南 748.48 16
周国理 140.34 3
李龙水 116.95 2.5
徐进东 70.17 1.5
厉秀微 70.17 1.5
蔡丽锋 70.17 1.5
何道信 46.78 1
合计 4,678 100
上述股东除浙江东港投资有限公司外与公司不存在关联关系。
最近一期财务数据(未经审计)
单位：元
2015 年末资产总额 99,704,908.00
2015 年末负债总额 80,579,920.34
2015 年末净资产总额 19,124,987.66
2015 年度营业收入总额 17,927,227.71
2015 年度净利润 -7,555,504.48
2015 年度公司及控股子公司与荣兴公司发生的交易额为 815.60 万元（不含
税）。
2、与公司的关联关系
2016 年 1 月 20 日，公司控股浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）
分别与蔡发远等 8 名荣兴公司股东签订《转让协议》，合计受让荣兴公司的股权
661 万股，同时以现金对荣兴公司增资 1,678 万元。上述股权转让和增资完成后，
荣兴公司注册资本由 3,000 万元增至 4,678 万元，东港投资持有荣兴公司 2,339
万股，占荣兴公司总股本 50%，东港投资成为荣兴公司的控股股东。
公司与荣兴公司控股股东同为东港投资，故公司与荣兴公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的
原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司
与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司
产品生产、市场发展能起到促进作用。
六、独立董事意见
公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了
公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
七、保荐机构意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：海翔药业预计的2016年度日常关
联交易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基
础，没有损害公司及中小股东的利益。海翔药业预计2016年度日常关联交易已经
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认
可，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对海翔药业
预计2016年度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第四届第二十六次董事会决议
2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司预计2016
年度日常关联交易的核查意见
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月五日
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