海翔药业：第四届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2016-029

浙江海翔药业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六

次会议于 2016 年 2 月 29 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2016 年 3 月 4

日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会

议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先

生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》、上海证券报》刊登的《日常关联交易预计的公告》公告编号：2016-031）。

二、审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》

鉴于公司2015年度利润方案已经实施完毕，根据《浙江海翔药业股份有限公

司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大

会的授权，董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后，预

留限制性股票的授予数量由180万股调整为360万股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及回购注

销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-032）。

三、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3

号》、《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以

及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划中规定的关于预

留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，决定以2016年3月4日作为公司预留

部分限制性股票的授予日，向公司总经理助理李芝龙先生授予360万股预留部分

限制性股票，授予价格为5.075元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及回购注

销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-032）。

四、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的

限制性股票的议案》

鉴于原激励对象林宇峰、丁春明已经离职，根据相关规定及股东大会授权，

公司董事会对林宇峰、丁春明已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股

票共计24万股进行回购注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及回购注

销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-032）。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议

案》

提请公司股东大会授权董事会在议案三、议案四实施完成后办理变更注册资

本及修改《公司章程》相应条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过人民币

10 亿元超短期融资券。具体情况如下：

（一）本次超短期融资券的发行方案

1、发行人：浙江海翔药业股份有限公司

2、发行规模：本次拟注册发行规模为不超过人民币 10 亿元。

3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册

有效期两年内发行。

4、发行限期：不超过 270 天。

5、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在

全国银行间债券市场公开发行。

6、发行利率：将参考发行时与发行期限相当的超短期融资券市场利率确定。

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购

买者除外）。

8、资金用途：用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

（二）本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司董事长在法律、法规允许

范围内办理本次发行的具体事项，包括但不限于：

1、根据公司需求和市场条件，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，

以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条件，包括发行时间（期限）、

发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、资金用途等与发行条款