证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-014
广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会 2016 年第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 24 日以书面送达及电子邮件的方
式向全体董事发出通知。
本次会议于 2016 年 3 月 3 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室
召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事刘畅先生以通讯表
决方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部
分高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事刘人怀先生、娄爱东女士、赵燕女士、蔡美峰先生、
以及原独立董事龚六堂先生分别向董事会提交了述职报告，并将在
2015 年度股东大会述职，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了
审 计 ， 并 出 具 了 2015 年 度 审 计 报 告 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》。
现提议公司 2015 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元人民币（含税），本次现金股利共 30,494,999.75 元，占公司累计
可供分配利润的 17.10%，剩余未分配利润结转至下年度。
公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由
于总股本变化而进行调整的风险。
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实
际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于 2015 年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
6、审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意
见，保荐机构出具了核查意见，内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
7、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行
了专项审计，保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于 2016 年度财务预算方案的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》。
（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事方健宁先生、陈冬冬女士、郜洪青先生回避了对该议案
的表决。
（2）公司与联营企业之间的关联交易。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于 2016 年续聘审计机构的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
11、审议通过了《关于公司申请 2016 年度银行授信的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于控股子公司宏大国源（芜湖）资源环境治理有
限公司股改及拟申请新三板挂牌的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至股东大会审议。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
15、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
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