证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2016-009
广东宏大爆破股份有限公司
关于 2016 年日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)2016 年拟与控股股
东、实际控制人及其他关联方的日常关联交易金额不超过 4,137.64
万元。
本次预计 2016 年日常性关联交易事项已经公司第三届董事会
2016 年第一次会议审议通过。其中,与公司控股股东、实际控制人
及其子公司的关联交易中,关联董事方健宁先生、陈冬冬女士、郜洪
青先生回避表决。
二、预计关联交易类别和金额
1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
单位:万元
2016 年度 2015 年度
关联方 内容
预计交易金额 实际交易金额 占同类交易比例
广东广业云硫矿业有限公司 采购原材料 88.05 54.47 0.03%
广东广业云硫矿业有限公司 销售炸药 1274 425.22 0.55%
广东省广业信息产业集团有限 信息平台租赁费 1 1 0.00%
公司
合计 1363.05 472.78
关联出租方 承租方名 租赁资产种 租赁收益定价 2015 确认的 2016 年预计
租赁起始日 租赁终止日
名称 称 类 依据 租赁收益
广东省广业 广东明华 粤国土资利用
2011 年 1 月 2030 年 12 1173.59 万 1173.59 万
资产经营有 机械有限 土地使用权 函 [2010]1710
1日 月 31 日 元 元
限公司 公司 号及评估报告
2、与联营企业之间的关联交易
单位:万元
2016 年度 2015 年度
关联方 内容
预计交易金额 实际交易金额 占同类交易比例
湖南涟邵建设工程(集团)第一安
接受劳务 1600 1483.72 2.67%
装工程有限公司
广州市和合民用爆破器材有限公司 采购货物 1 0.92 0%
合计 1601 1484.64
上述关联交易计划,因年度市场环境及生产量的变化,关联交易
总额会在 15%幅度内变化。
二、关联方介绍和关联关系
(一)广东省广业资产经营有限公司(下称“广业公司”)
1、基本情况: 广业公司是经广东省人民政府批准设立的国有资
产经营公司,是广东省人民政府国有资产出资者的代表,成立于 2000
年 8 月 23 日,注册资本为 154,620.48 万元,住所为广东省广州市天
河区金穗路 1 号 32 楼,法定代表人为何一平,经营范围:资产经营
与管理;组织资产重组、优化配置;项目投资、经营及管理;资产受
托管理(以上事项国家有规定的从其规定);教育培训(不含学历教
育及职业培训)。
2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人,广东
省广业资产经营有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省
伊佩克环保产业有限公司、广东省广业置业集团有限公司间接持有本
公司 188,345,487 股,占公司总股本比例的 30.88%。
(二)广东广业云硫矿业有限公司(下称“广业云硫”)
1、基本情况: 广业云硫成立于 2011 年 2 月 25 日,注册资本为
14327.27 万元,住所为云浮市云城区高峰街星岩四路 51 号四楼(硫
铁矿集团办公楼内)。法定代表人为王琦。主营业务为:露天开采、
加工、销售:硫铁矿;危险货物运输(1 类、2 类、3 类、6 类、8 类、
9 类)、普通货运、搬运装卸;生产、销售:过磷酸钙;加工、销售:
铁精矿;货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘;
计量检定服务;尾矿库运营(以上项目持有效许可证经营)。以下项
目限分支机构经营:生产、销售:硫酸(81007);加工、销售:硫
铁矿、普通机械(不含发动机);生活饮用水集中式供水;供水管道
安装、维修;代收电费;生产、销售、安装、装饰:金属加工机械、
通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设
备;加工:石材;一类机动车维修(大中型货车维修、大中型客车维
修、小型车辆维修);对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷
矿石产品的检测服务;第一类压力容器(D1)和第二类低、中压力容
器(D2)设计及制造;桥式起重机、门式起重机维修服务(B 级);
在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。
2、与本公司的关联关系:受本公司控股股东及实际控制人控制的
下属企业。
(三)广东省广业信息产业集团有限公司(下称“广业信息”)
1、基本情况:广业信息成立于 1992 年 9 月 5 日,注册资本为
6198.04 万元,住所为广州市天河区五山路 242 号、244 号金山轩 201
室,法定代表人为韩锡锋。主营业务为:税控收款机系列产品的生产
(限下属企业)、开发、销售、技术服务;信息技术及其产品的研发、
技术服务、咨询、销售;项目投资;本公司技术人员的培训;商贸信
息咨询;物业租赁。销售化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、
金属材料、农副产品、电子配件、计算机及外围设备、仪器仪表;货
物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、
行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、与本公司的关联关系:受本公司控股股东及实际控制人控制的
下属企业。
(四)湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司(下称
“涟邵安装”)
1、基本情况:涟邵安装成立于 2004 年 1 月 2 日,注册资本 900
万元,住所为娄底市经济开发区太和路,法定代表人为卿济和。主营
业务为承担投资额 800 万元及以下的一般工业和公告、民用建设项目
的设备、线路、管道的安装;非标准钢构的制作、安装(凭资质证经
营)。
2、与本公司的关联关系:为公司子公司湖南涟邵建设工程(集
团)有限责任公司的参股子公司。
(五)广州市和合民用爆破器材有限公司(下称“和合民爆”)
1、基本情况:和合民爆成立于 2007 年 07 月 30 日,注册资本为
308 万元,住所为广州市增城增江街东桥东路 39-41 号,法定代表人
为潘小鹏。营业范围为炸药及火工产品销售。
2、与本公司的关联关系:为公司子公司广东宏大增化民爆有限
责任公司的参股子公司。
上述关联方与公司及下属子公司长期合作,履约能力强,向本公
司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
四、关联交易定价政策和定价依据
2016 年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编
制;租赁计划依据已签订的租赁协议编制。
定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生
的。
2、上述关联交易严格按照市场定价原则,符合市场经济规律,
且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互
协商为合作基础。
3、关联交易遵循公平、公正、公开原则,不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了
独立意见,认为:公司结合实际经营情况对 2016 年拟与关联方发生
的日常性关联交易进行了合理的预计,此类关联交易属公司日常生产
经营及未来发展所需,符合公司的实际发展情况,交易价格公允,不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日