证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-015
广东宏大爆破股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议于 2016 年 2 月 24 日以电子邮件的方式向全体监事发出
通知。本次会议于 2016 年 3 月 3 日下午 15:00 在公司 21 楼会议室举
行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务
代表均列席了本次会议。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能
够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、
资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2015 年度
内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立
及运行情况。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会
二〇一六年三月三日
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