证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-007
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第六次会
议于2016年3月4日以通讯方式召开。公司于2016年2月26日发出会议通知，公司监
事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，
一致通过以下议案：
一、 审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议
案》
经核查，监事会认为，公司使用超募资金以收购及增资方式取得广州市新谷电
子科技有限公司（简称“广州新谷”）60%股权并支付相关费用，有利于公司与广州
新谷继续深化合作，发挥协同创新效应，提升双方的竞争力和品牌影响力。本项目
有利于提高公司超募资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，项目的程序及内容符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014
年12月修订）》等相关法规要求及《公司章程》的规定。
鉴于此，监事会同意计划使用超募资金4,669万元以收购及增资的方式取得广州
新谷60%的股权并支付相关费用的超募资金项目，其中使用超募资金4494万元用于
向支付上述股权收购价款及增资款，使用超募资金175万元支付本次股权收购项目
的相关费用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会
2016 年 3 月 5 日
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