证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-014
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在公司
会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知于2016
年2月21日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，
会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案
本报告请详见 2016 年 3 月 5 日证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2015年年
度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度经审计的财务报告》的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字(2016)
010458 号《宁波先锋新材料股份有限公司 2015 年度审计报告》，请详见证监会
指定的信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案
2015年度公司实现营业收入74,344.67万元，同比增长65.99%，实现利润总
额3,267.94万元，同比下降16.36%；实现归属于上市股东的净利润3,175.19万元，
同比上升2.55%。2015年公司基本每股收益为0.07元，每股净资产为1.43元；加
权平均净资产收益率为4.72%。
具体内容详见证监会指定信息披露网站《2015 年度财务决算报告》。
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本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2015年年
度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及
内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2015年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2015 年年度报告及年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。2015
年年报披露提示性公告于 2016 年 3 月 5 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证
券日报》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交2015年年
度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年度利润分配》的议案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2015年年初未分配利
润为40,846,814.47元，2015年5月派发2014年度现金股利15,800,000.00元，2015
年 度 实 现净 利 润 45,855,399.20 元 ， 按 照净 利 润 的 10% 提 取 法定 盈 余 公积 金
4,585,539.92 元 之 后 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
66,316,673.75元。
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 47,400 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发人民币 0.25 元（含税）。
公司 2015 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会经过认真核查认为：公司监事会经过认真核查认为：公司已建立
了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及全体股东的利益。
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本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
七、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构》的议案
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，按时完成了2015年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目
人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神
及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度的审计机构。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。本议案尚需提交公司2015
年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见证监会指定
的信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
二〇一六年三月三日
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