证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0024
林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十九次会议于 2016 年 3 月 4 日上午 9：00 在公司九楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2016 年 2 月 23 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性
补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经济效益，
在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机
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器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，期限不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募
集资金专用账户。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意
见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于使用工业机
器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：
2016-0026）、《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责
任公司关于林州重机集团股份有限公司暂时性补充流动资金的核查
意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日
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