湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事2015年度述职报告
（李仁发）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》
的有关规定，本着对公司和全体股东勤勉尽责的态度，认真、忠实的履行职责，
充分发挥了作为独立董事的独立作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
一、参会情况
报告期内，公司召开董事会会议 12 次，其中现场会议 8 次，通讯会议 4 次，
所有会议本人均亲自出席。报告期内公司召开股东大会 4 次，本人亲自出席了所
有股东大会。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其
他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下
意见
时间 会议 事项
类型
第三届董事会第二十五次会 关于修订非公开发行股票预案涉及关联交易事
2015 年 2 月 13 日 赞成
议 项的事前认可意见
第三届董事会第二十五次会 关于非公开发行股票相关修订和调整事项的独 赞成
2015 年 2 月 14 日
议 立意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况 赞成
的独立意见；关于公司 2014 年度关联交易的独
立意见；关于募集资金管理和使用情况的独立意
第三届董事会第二十六次会 见；关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意
2015 年 3 月 27 日
议 见；关于董事会提出的《关于审议公司 2014 年
度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
的独立意见；关于内部控制自我评价报告的独立
意见；关于公司《2015 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案》的独立意见。
第三届董事会第二十八次会 关于公司股票期权激励计划股票期权调整及可 赞成
2015 年 5 月 6 日
议 行权相关事项的独立意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况 赞成
第三届董事会第三十一次会
2015 年 8 月 27 日 的独立意见；关于募集资金管理和使用情况的独
议
立意见。
为控股子公司提供对外担保的独立意见；关于重 赞成
第三届董事会第三十三次会
2015 年 10 月 23 日 大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的独立意
议
见。
赞成
第三届董事会第三十四次会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2015 年 12 月 15 日
议 配套资金涉及关联交易事项的事前认可意见
赞成
第三届董事会第三十四次会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2015 年 12 月 15 日
议 配套资金相关事项的独立意见
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉、忠实履职，发表客观意见
本着对公司和全体股东勤勉尽责的态度，认真忠实地履行了独立董事所赋予
的责任和权利，我认真参加了公司股东大会和董事会，对于需经董事会审议决策
的重大事项，我都事先对相关资料和程序进行了认真的审阅和检查，对涉及公司
生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了
认真的核查，对公司的规范运行及经营管理提出了积极的建议，有效的履行了自
己的职责。
四、现场办公情况
本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 12 天，通过现场沟通、
电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知晓公司的整体情况。
五、2015 年年报编制沟通情况
本人在公司 2015 年年度报告的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全
年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2015 年年报审计工作安排及
审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现
的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，本人参与拟定了公
司 2015 年度董监高薪酬方案的制定，并对其履职情况进行了考核。对公司股权
激励对象 2014 年度履职情况及绩效情况进行了考核。
七、其他事项
报告期内未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构。
2015 年，本人严格按照相关法律法规和公司有关制度对上市公司独立董事
的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，感谢公司董事会、管理层对本
人工作的支持和帮助，本人在以后的任期内认真尽职的履行本人的职责，继续为
公司，为广大中小股东维护利益。
独立董事：李仁发
2016 年 2 月 25 日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事2015年度述职报告
（刘纳新）
本人为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，2015年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董
事工作制度》、《公司章程》的规定，认真履行忠实和勤勉义务，充分发挥了作
为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
一、参会情况
报告期内，公司召开董事会会议 12 次，其中现场会议 8 次，通讯会议 4 次，
所有会议本人均亲自出席。
报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人认真履行的独立董事应
尽的职责。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其
他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
意见
时间 会议 事项
类型
第三届董事会第二十五次会 关于修订非公开发行股票预案涉及关联交易事
2015 年 2 月 13 日 赞成
议 项的事前认可意见
第三届董事会第二十五次会 关于非公开发行股票相关修订和调整事项的独 赞成
2015 年 2 月 14 日
议 立意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况 赞成
第三届董事会第二十六次会
2015 年 3 月 27 日 的独立意见；关于公司 2014 年度关联交易的独
议
立意见；关于募集资金管理和使用情况的独立意
见；关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意
见；关于董事会提出的《关于审议公司 2014 年
度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
的独立意见；关于内部控制自我评价报告的独立
意见；关于公司《2015 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案》的独立意见。
第三届董事会第二十八次会 关于公司股票期权激励计划股票期权调整及可 赞成
2015 年 5 月 6 日
议 行权相关事项的独立意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况 赞成
第三届董事会第三十一次会
2015 年 8 月 27 日 的独立意见；关于募集资金管理和使用情况的独
议
立意见。
为控股子公司提供对外担保的独立意见；关于重 赞成
第三届董事会第三十三次会
2015 年 10 月 23 日 大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的独立意
议
见。
赞成
第三届董事会第三十四次会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2015 年 12 月 15 日
议 配套资金涉及关联交易事项的事前认可意见
赞成
第三届董事会第三十四次会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2015 年 12 月 15 日
议 配套资金相关事项的独立意见
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理
本人时刻关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，凡需经董事会审议的包
括定期报告、利润分配、股权激励、非公开发行等重要事项，都对公司介绍的情
况和提供的资料进行了认真审核，审慎地行使表决权，同时也对董事、高管履职
情况，进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、信息披露
报告期内，本人十分关注公司信息披露工作，促使公司能严格按照《上市公
司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定完善公司信息披露
制度，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
四、现场办公情况
本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 11 天，到公司生产经营现
场参观，与生产人员进行交流，通过多种方式、多途径了解公司的生产经营状况、
资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、2015 年年报编制沟通情况
本人在 2015 年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情
况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作
进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进
行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他事项
报告期内未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构。
感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支
持。让本人在报告期内更好地履行了独立董事职责，发挥独立董事作用，加强了
同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策
提供了参考建议。
独立董事；刘纳新
2016 年 2 月 25 日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事述职报告
（林莘）
本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2015 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司独立董事议事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入
公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年
度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 12 次，其中现场会议 8 次，通讯会议 4 次，
所有会议本人均亲自出席。报告期内公司召开股东大会 4 次，本人亲自出席了所
有股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其
他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
意见
时间 会议 事项
类型
第三届董事会第二十五次会 关于修订非公开发行股票预案涉及关联交易事
2015 年 2 月 13 日 赞成
议 项的事前认可意见
第三届董事会第二十五次会 关于非公开发行股票相关修订和调整事项的独 赞成
2015 年 2 月 14 日
议 立意见
第三届董事会第二十六次会 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况 赞成
2015 年 3 月 27 日
议 的独立意见；关于公司 2014 年度关联交易的独
立意见；关于募集资金管理和使用情况的独立意
见；关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意
见；关于董事会提出的《关于审议公司 2014 年
度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
的独立意见；关于内部控制自我评价报告的独立
意见；关于公司《2015 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案》的独立意见。
第三届董事会第二十八次会 关于公司股票期权激励计划股票期权调整及可 赞成
2015 年 5 月 6 日
议 行权相关事项的独立意见
关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况 赞成
第三届董事会第三十一次会
2015 年 8 月 27 日 的独立意见；关于募集资金管理和使用情况的独
议
立意见。
为控股子公司提供对外担保的独立意见；关于重 赞成
第三届董事会第三十三次会
2015 年 10 月 23 日 大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的独立意
议
见。
赞成
第三届董事会第三十四次会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2015 年 12 月 15 日
议 配套资金涉及关联交易事项的事前认可意见
赞成
第三届董事会第三十四次会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2015 年 12 月 15 日
议 配套资金相关事项的独立意见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整。
2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟
通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关
联交易、募集资金存放和使用等相关事项。
3、自身学习情况:为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过
学习法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、现场办公情况
本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为 11 天，到公司生产经营现
场参观，与生产人员进行交流，通过多种方式、多途径了解公司的生产经营状况、
资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、其它事项
1．没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016 年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事
的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作
用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董
事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：林莘
2016 年 2 月 25 日
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