顺网科技：第二届监事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300113 证券简称：顺网科技公告编号：2016-009

杭州顺网科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次

会议于2016年2月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，亲自出

席监事3人。亲自出席本次会议的监事为戚亚红、王锦铭、陆玉群。会议由公司

监事主席戚亚红主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名陈建祥先生、

陆玉群女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

议案表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（以下无正文）

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 27 日

附件：候选人简历

陈建祥，男，42 岁，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京邮电大学。高级

经济师。1992 年-2015 年任华信咨询设计研究院有限公司企业发展部/风险管理

部经理；2015 年 2 月加入公司，任总经理助理。

截止公告日，陈建祥先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在

最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以

上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力

于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。陈建祥符合《公司法》、《创业板

上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事

规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。

陆玉群，女，37 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年—2012

年国富浩华会计师事务所；2012 年 5 月加入杭州顺网科技股份有限公司，现任

公司内审部经理。

截至公告日，陆玉群女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三

年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报

批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司

事务，切实履行监事应履行的各项职责。陆玉群符合《公司法》、《创业板上市公

司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》

等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。