证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-002
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知于2016年2月19日以专人送达、电子邮件或电话的方式发出，会议于2016年2
月26日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次
会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元
流动资金贷款额度的议案》
公司在建设银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中国建设银行
股份有限公司深圳分行申请续办金额为人民币16000万元的流动资金贷款额度，
期限一年，可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款作责
任担保, 公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
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