内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第九次会议的独立意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 3 日召
开公司第七届董事会第九次会议，就公司重大资产重组事宜审议了相关议案。根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的
独立董事，我们已经事前审阅了公司董事会提供的本次会议相关议案，在全面了
解相关议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
1. 公司第七届董事会第九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。
2. 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会起草了
《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》，公司董事及
高级管理人员已出具《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》。公司已对本次重大资产重组摊薄
即期回报的相关风险进行了提示，同时，为降低本次重大资产重组可能导致的对
公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争
力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以提高对股东的即期
回报，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利
益的情形。
3. 公司与内蒙古兴业集团股份有限公司、吉祥、吉伟、吉喆签署的附条件生
产的《业绩补偿协议之补偿协议》有利于保护公司利益，不存在损害公司股东，
特别是中小股东利益的情形。
4. 同意将本次会议相关议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥
二〇一六年三月三日
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