证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-006
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
通知于 2016 年 3 月 1 日以电话、电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2016 年 3 月 3 日以
通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监
事会主席李农召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决
议：
审议通过了《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为本次投资符合公司扩大产业投资、实现优质并购的经营需要；投资
遵循合作共赢、及时披露、程序合法的原则，拟达成的协议条款完整、公允，没有对公司的
财务状况、生产经营产生不利影响；所涉关联交易及其决策程序符合相关法律、法规以及
《公司章程》等的规定。
具体情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于投资合作设立基金
管理公司及产业投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会
二〇一六年三月三日
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