证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-025
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次（临时）会议通知于 2016 年 2 月 29 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 3 月 3 日（星期四）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的
决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出
售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的议案》
公司基于最新的平台发展战略，为整合资源、优化配置、聚焦智
慧城市细分领域，从而打造符合公司发展的优势产业、提高公司整体
的核心竞争力。结合当前智慧城市发展特点和公司的发展阶段，通过
吸收引进和自我培育等方式，逐步形成具有延华特色的环保产业，进
一步落实公司在智慧环保行业战略发展和布局。公司董事会同意公司
出售参股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司 29.36%股权的交易
事项。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
上披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售参股公
司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的公告》（公告编号：
2016-022）及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售参
股公司深圳市世纪天源环保技术有限公司股权的补充公告》（公告编
号：2016-024）。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第五
次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 4 日
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