证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2016-007
山东海化股份有限公司
2016 年度日常关联交易情况预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)
与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)及其关
联方潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂(以下简称“福利
塑编厂”)因购买动力、包装物等,发生日常性关联交易。公司预计 2016
年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 143,850.00 万元,2015
年度同类关联交易实际发生额为 155,818.17 万元。
1.2016 年 3 月 3 日召开的第六届董事会 2016 年第一次会议,审议
通过了《2016 年度日常关联交易情况预计》,关联董事韩星三、方勇、汤
全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
2.此事项尚需提交 2015 年度股东大会审议,关联股东山东海化集团
及韩星三将回避表决。
(二)预计交易类别及金额
单位:万元
2015 年实际发生
关联交易 2016 年预计
产品类别 关 联 人 占同类业
类别 总金额 金 额
务比例(%)
1
购买动力 水、电、蒸汽 山东海化集团 110,400.00 120,675.06 99.85
包装物 福利塑编厂 13,000.00 14,146.61 97.57
液 氯 山东海化集团 750.00 796.88 100.00
采购
液 氨 山东海化集团 2,700.00 3,031.34 100.00
产品
盐 酸 山东海化集团 100.00 77.59 100.00
小 计 16,550.00 18,052.42 98.09
纯 碱 山东海化集团 13,000.00 13,434.30 4.32
冷凝水 山东海化集团 3,000.00 2,780.59 100.00
销售
回 水 山东海化集团 700.00 753.34 100.00
产品
碎 石 山东海化集团 200.00 122.46 100.00
小 计 16,900.00 17,090.69 5.43
合 计 143,850.00 155,818.17 28.92
(三)2016 年年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各
类关联交易金额为 19,633.55 万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)山东海化集团
1.基本情况
法定代表人:韩星三 注册资本:55,417.14 万元
主营业务:发电;石油化工;制造、销售化工产品及化工原料、食品
添加剂;建筑建材等业务。
住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区
2015 年度主要财务数据(未经审计):总资产 1,012,795.89 万元,
净资产 259,383.86 万元,营业收入 883,813.54 万元,净利润 24,142.12
万元。
2.与公司的关联关系
目前,山东海化集团持有公司股份 361,048,878 股,占公司股份总额
的 40.34%,为公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3 条(一)
规定的情形,为公司关联法人。
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3.履约能力分析
山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好的合作关系,
对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
(二)福利塑编厂
1.基本情况
法定代表人:郝润东 注册资本:1,950 万元
主营业务:生产、销售塑料编织袋等。
住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区
2015年度主要财务数据(未经审计):总资产13,660.35万元,净资
产7,062.23万元,营业收入14,963.28万元,净利润776.13万元。
2.与公司的关联关系
福利塑编厂为山东海化集团参股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3
条(二)规定的情形,为公司关联法人。
3.履约能力分析
福利塑编厂生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好的合作关系,
对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
1.公司向山东海化集团销售纯碱、回水、碎石按市场价格结算,销
售冷凝水按协议价格结算。
2.山东海化集团向公司供应生产所需的淡水、电、蒸汽按协议价格
结算,液氯、液氨、盐酸按市场价格结算。
3.公司由福利塑编厂购入各种包装袋,按市场价格结算。
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四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于日常经营活动,公司与各关联方已形成了良好的合
作关系,有利于持续稳定经营。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,
未损害公司和广大股东的利益,也不会影响公司独立性,公司主要业务不
会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料,并获得我们的事前认可。结合公
司生产经营计划,我们认为该预计客观、真实地反映了 2016 年度日常关
联交易情况,上述关联交易是必要和可行的,有利于公司生产经营的持续
稳定。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及
《公司章程》规定,表决结果合法、有效。我们同意该预计,并同意提交
2015 年度股东大会审议。
六、备查文件
1.第六届董事会 2016 年第一次会议决议
2.独立董事关于本事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
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