中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础
上，对《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》发表如下独立意
见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关
人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司七届董事会第44次会议审议；
三、独立意见
《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
我们认为，本项关联交易的根据市场价格进行定价，符合公开、公平、公正
的原则，未损害非关联股东的利益。十五冶对外工程有限公司是中国十五冶金建
设集团有限公司的全资子公司，其资金实力雄厚，是公司的优质客户。本项关联
交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关
联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
2016年2月29日
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