证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-016
成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于2016年3月1日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月1日上午通过
电话或专人送达方式发出。召集人周维刚先生就会议通知时间向与会董事作了说
明。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长周维刚
先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过《关于选举第五届董事会非
独立董事、独立董事的意见》。
《关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事的意见》内容详见 2016 年
3 月 2 日巨潮资讯网公告。
董事周维刚、邱小玲对本议案回避表决。非独立董事、独立董事候选人简历
详见本公告附件。
投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
附件：简历
一、非独立董事候选人简历
周维刚先生，中国国籍，生于1963年5月，中专学历，高级工程师、一级建
造师。1985年7月至1989年8月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目经理；
1989年9月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任交通设施副队长、二公
司经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任二公司经理、
总经理助理、副总经理；2004年3月至2007年1月在成都路桥工作，先后任公路公
司经理、副总经理、董事；2007年2月至2015年2月任成都路桥董事、总经理，2015
年2月至今任成都路桥董事长、总经理。周维刚先生现任四川省道诚力实业投资
有限责任公司董事，持有成都路桥股份5,895,752股，与成都路桥实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交
易所的惩戒。
王继伟先生，中国国籍，生于1970年9月，本科学历，高级工程师、一级建
造师。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任助工、工程师、
项目经理；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任交通设施
公司副经理、桥梁公司副经理；2004年3月至2010年3月在成都路桥工作，先后任
公路公司经理、副总经理；2010年4月至今任成都路桥董事、副总经理、常务副
总经理。王继伟先生持有成都路桥股份1,219,118股，与持有成都路桥 5%以上股
份的股东、成都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。
邱小玲女士，中国国籍，生于1969年4月，本科学历，高级会计师。1991年7
月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任出纳、会计、财务副科长、科
长；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司任财务副总监、财务科长；2004
年3月至2007年7月在成都路桥任财务副总监、财务部部长；2007年8月至今在成
都路桥任董事、副总经理、财务总监。邱小玲女士现任四川省道诚力实业投资有
限责任公司董事，持有成都路桥股份3,606,548股，与成都路桥实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易
所的惩戒。
郭皓，中国国籍，生于1986年8月，本科学历。2013年9月至2015年2月任成
都路桥桥梁分公司副经理、总经理助理，2015 年3月至今历任成都路桥董事、董
事会秘书。郭皓先生持有公司股份 200,000 股，与成都路桥实际控制人存在关
联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
处罚和证券交易所的惩戒。
冯梅女士，中国国籍，生于1968年12月，本科学历，高级工程师、注册造价
师。1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处工作，先后任技术员、项目工程
部主办、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任经
营科科长、副总经济师；2004年3月至2013年4月在成都路桥先后任经营部部长、
副总经济师、总经济师；2013年4月至今在成都路桥任副总经理、总经济师。冯
梅女士持有成都路桥股份2,754,912股，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成
都路桥实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会处罚和证券交易所的惩戒。
罗琰先生，中国国籍，生于1975年10月，大学本科学历，高级工程师。1998
年7月至2000年8月在成都市公路工程处先后从事项目现场技术管理工作和项目
经营管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司工作，先后任工程
科主办、项目副经理、项目经理；2004年3月至今在成都路桥工作，先后任项目
经理、桥梁分公司副经理。现任成都路桥桥梁分公司经理。罗琰先生未持有成都
路桥股份，与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚和证券交易所
的惩戒。
二、独立董事候选人简历
高跃先先生，男，中国国籍，1958年2月生，毕业于四川大学，法学硕士，
中国共产党党员。四川大学法学院法学副教授，硕士研究生导师。兼任中国法学
教育研究会诊所法律教育专业委员会常委，四川省法律援助中心四川大学工作站
负责人，曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学“优秀教
师”、“课堂教学质量优秀奖”、“文化素质公选课最受欢迎教师”等称号，完成的
科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。高跃先先生未持有成都路
桥股票，已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩
戒，与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
游宏，男，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，中共党员，路面工程专家，
高级工程师，现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。游宏先生未持
有成都路桥股票，已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交
易所的惩戒，与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
王良成，男，中国国籍，1979年2月生，会计学博士，副教授，硕士研究生
导师，中共党员。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究
和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商
学院副教授，四川省会计领军（后备）人才，长城动漫（000835）、恒康医疗（002219）
独立董事。王良成先生未持有成都路桥股票，已取得独立董事资格证书，近三年
来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，与持有成都路桥5%以上股份的股东、
实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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