证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L17
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2016 年 2 月 4 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 2 日在公
司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成员列席本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达
成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事会 2015 年度工作
报告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度财务决算报
告。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年年度报告及摘
要。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度利润分配预
案。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属
于母公司股东的净利润为 20,180 千元，经营活动现金流净额为-15,631 千元。
根据《公司章程》中关于利润分配事项的相关规定，因公司经营活动现金流
净额自 2014 年起已连续两年为负，且截止到 2015 年 12 月 31 日，公司一年内到
1
期的非流动负债（2016 年内到期应偿付的银行、信托等长期金融债务）为 857,679
千元。为了保障公司日常经营的正常有序及公司业务转型的需要，公司董事会从
公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：
本公司 2015 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本项议案尚须公司股东大会批准。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度内部控制自
我评价报告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：
报告期内，公司按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关规范性文件，制
定了管理制度修订计划，使管理制度能够有效地指导支撑公司日常运营及业务发
展。同时，公司对内部组织结构进行了调整，使公司组织结构与公司资产管理的
战略发展方向更加匹配，管理效率提升，业务执行能力增强。
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效
的管理方法，公司综合运用职责分离控制、授权审批控制、财务与会计控制、全
面预算控制、项目管理控制、采购与成本控制、销售与收款控制、商业运营管理
控制、重大投资决策控制、对子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的
控制、信息披露等控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的
经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；同时，公司建立了一系列
对内和对外的信息交流与沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确
保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。不存在财务报告内部控制重大缺陷。
经认真审阅，我们认为《2015 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司 2016 年
度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求，
进一步完善公司内部控制体系并有效执行。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年年度审计机构的议案。
经公司董事会讨论决定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2016 年年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报表审计，审计报
酬不超过 2,300 千元。公司独立董事出具了独立意见。
七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于董事长年度津贴的议
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案。
公司本届董事会董事长唐军先生在任期内的年度津贴为 120 万元/年。公司
2016 年度提取董事长津贴 120 万元。董事会审议此项议案时，公司董事长唐军
先生进行了回避表决。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于 2016 年 3 月 28 日召开
公司 2016 年年度股东大会的议案。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年三月二日
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