股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016 临-011
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议
于2016年3月2日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结
合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专
人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，独立董事
史际春、戴金平、杨有红和董事陈亚杰、李建忠、班士杰进行了通讯表决。会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
公司于 2015 年 3 月 6 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，逐项审议通过
了《关于公开发行公司债券的议案》等议案（以下简称“本次公司债券”），根据
该次股东大会决议，公司本次公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日
起 12 个月。
公司本次公司债券已经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1605 号
文批准，目前发行工作正在有序推进。鉴于公司本次公司债券股东大会决议有效
期将至，为确保本次公司债券发行工作的顺利进行，董事会同意公司将本次公司
债券的决议有效期自届满之日起延长 12 个月，至 2017 年 3 月 6 日。
除本次公司债券的决议有效期延长外，本次公司债券方案的其他内容保持不
变。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2016 年 3 月 18 日下午 2：30 以现场表决与网络投票相结合的方式
召开 2016 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
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