证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-09
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十六次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2016 年 2 月 26 日以书面及电
子邮件形式发出公司第六届董事会第十六次会议通知，中成进出口股
份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 2 日在公司会
议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事八名，董事张晖先生因
公未能出席会议，书面委托董事顾海涛先生代为出席并行使表决权，
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的
规定。
本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方
式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审
议并表决通过了如下议案：
一、关于审议中成股份俄罗斯分公司注册事宜的议案（九票同意、
零票弃权、零票反对）。
因俄罗斯《俄联邦外国投资法》发生变更，公司在俄罗斯司法部
已完成注册，仍须到俄罗斯有关税务局重新注册并提交注册所需董事
会决议文件，鉴此，董事会同意设立中成进出口股份有限公司俄罗斯
分公司并根据俄罗斯相关法律完成注册工作，具体如下：
1、同意在俄罗斯首都莫斯科市设立中成进出口股份有限公司俄
罗斯分公司（“以下简称中成俄罗斯分公司”）
2、同意《中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司条例》；
3、中成俄罗斯分公司注册地址：俄罗斯，莫斯科市，Presnenskaya
河沿大街 8 号 1 座 48 层 484C，1 号间，邮编：123317；
4、中成俄罗斯分公司注册资本金 20 万卢布，公司将在其注册之
日起三个月内以非现金形式向其转入注册资金；
5、同意聘任牟璐为中成俄罗斯分公司领导，委托其依据中俄两
国法律法规、《公司章程》、《分公司条例》以及授权书的有关规定，
办理中成俄罗斯分公司在俄的注册事项并在分公司注册完成后根据
授权书行使管理职权。
二、关于审议《公司事业部经营考核办法（试行）》的议案（九
票同意、零票弃权、零票反对），同意《公司事业部经营考核办法（试
行）》。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
三、关于审议设立投资管理部的议案（九票同意、零票弃权、零
票反对），同意公司设立投资管理部。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
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