证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-003 号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 3 月 1 日以通
讯方式召开，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公
司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 10 亿元的闲
置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财
务成本。
本议案详见公司临 2016-004 号《中粮屯河股份有限公司关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》。
本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
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