证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-010
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于魏琴女士、董新利先生分别于2016年2月23日、2月25日辞去
公司董事职务，为保持公司董事会平稳、规范运行，根据《公司法》、
《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关
规定，应补选2名非独立董事。经公司控股股东宜昌交通旅游产业发
展集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，拟提名柳兵先
生、鲍希安先生为公司第三届董事会补选董事的候选人（候选人简历
见附件），该事项已经征得被提名人同意。
2016 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名柳兵先生、鲍希安先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事候选人需提交公司股东
大会投票选举。
如柳兵先生、鲍希安先生当选第三届董事会非独立董事，其任期
至公司第三届董事会届满之日止；公司第三届董事会成员中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》。
特此公告
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月一日
柳兵先生简历
柳兵：男，1966 年 1 月生，中共党员，大学本科。曾在宜昌市
教委、宜昌市政府办公室工作，历任宜昌市公共交通运输总公司党委
书记、总经理，宜昌市交通局党组成员，宜昌公交集团有限责任公司
党委书记、董事长、总经理（宜昌联运公司党委书记、总经理），长
江三峡风景名胜区宜昌管理局局长、党委书记，宜昌市旅游局局长、
党组书记，宜昌三峡旅游度假区管理委员会主任、党委书记，宜昌三
峡旅游新区推进办公室（管委会筹备组）副主任。2015 年 1 月 12 日
起，担任公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、
董事长。
柳兵先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
提名。柳兵先生不持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事
候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5 % 以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。柳兵先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
鲍希安先生简历
鲍希安：男，中共党员，1965 年 12 月生。大学专科，高级经济
师。曾在兴山县委办公室工作，历任兴山县政府二招副所长，桃花岭
饭店客房部副经理、营业部经理、公关销售部经理、办公室主任、总
经理助理、副总经理、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党
委书记、副董事长、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委
书记、董事长、总经理。2016 年 2 月 2 日起，担任公司控股股东宜
昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。
鲍希安先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司提名。鲍希安先生不持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他
董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5 % 以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。鲍希安先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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